타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)스마일빌드
| 국적 |
대한민국
대표자 |
이석기
| 자본금(원) |
10,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
2,000
주요사업 |
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
2,000
| 양수금액(원)(A) |
12,300,000,000
| 총자산(원)(B) |
82,065,030,444
| 총자산대비(%)(A/B) |
14.99
| 자기자본(원)(C) |
33,093,214,324
| 자기자본대비(%)(A/C) |
37.17
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
2,000
| 지분비율(%) |
100.00
| 4. 양수목적 |
사업의 다각화 및 투자수익성 기대
| 5. 양수예정일자 |
2022년 12월 26일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)스마일빌드
| 자본금(원) |
10,000,000
| 주요사업 |
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업
| 본점소재지(주소) |
경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워)
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
(1) 지급형태 : 전환사채, 현금 지급(2) 지급시기 : 2022년 12월 26일(3) 자금조달방법 : 보유중인 제13회차 전환사채 매각대금, 보유현금(원화)(4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적입니다.2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성하였습니다.
| 외부평가기관의 명칭 |
오늘회계법인
| 외부평가 기간 |
2022년 12월 20일 ~ 2022년 12월 26일
| 외부평가 의견 |
본 평가인은 동 평가를 실시함에 있어 자산접근법을 평가방법으로 하여 평가대상자산의 가치를 평가하였습니다. 당 법인의 분석결과, 평가대상자산의 평가기준일 현재 가치는 5,828백만원에서 13,910백만원으로 추정되었습니다. 따라서 귀사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 가액 12,300백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2022년 12월 26일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.(2) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2021년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.(3) 상기 "5" 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (4) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
25,951,178,284
25,167,632,616
783,545,668
10,000,000
311,305,166
-1,394,863,815
적정
도원회계법인
| 전년도 |
27,516,593,879
25,338,184,396
2,178,409,483
10,000,000
1,576,170,000
-3,402,191,139
적정
도원회계법인
| 전전년도 |
48,739,118,683
43,158,518,061
5,580,600,622
10,000,000
42,985,880,695
8,007,941,405
적정
도원회계법인
* 당해연도는 2021년말을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
(주)스마일빌드
대한민국
경기도 김포시 태장로 751, 441호(장기동, 테라비즈타워)
| 직업(사업내용) |
부동산매매/임대, 부동산 분양대행 및 부동산개발 관련 컨설팅 대행업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)인빌드파트너스
500
25.00
대표이사
이석기
-
-
| 최근 사업연도 |
2021년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
25,951
자본금 |
10
| 부채총계 |
25,168
매출액 |
311
| 자본총계 |
784
당기순손익 |
-1,395
| 외부감사인 |
도원회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
최대주주
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-