| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정성봉 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정성봉 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이경준 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 해임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 장선수 해임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경준 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | - 현)예사랑 사회적협동조합 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성봉 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사 |
(주)한국개발공영(고문) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경준 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 현)예사랑 사회적협동조합 이사장 |
| 정성봉 | 1949-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) (주)한국개발공영 고문 - 전) 사회복지법인 포산 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |