| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 7월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 투비소프트주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동,인탑스빌딩)전화번호: 02-2140-7700 |
| 작 성 자: | 성 명: 문재훈부서 및 직위: 공시팀전화번호: 02-2140-7700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데이터베이스 및 네트워크) 1. 멀티미디어 하드웨어 / 소프트웨어 및 서비스 / 타이틀, 전자출판 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 정보처리 통합구축사업 1. 교육서비스업
1. 게임 퍼블리싱업 1. 게임 운영 서비스업 1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작상영, 배급 및 판매업
1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중계업 1. 온라인쇼핑몰 및 TV홈쇼핑 등 통신판매업 1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업
1. 전자화폐 및 가상 화폐 관련 사업 1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
1. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 1. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련 부품 악세사리 제조, 판매, 유통서비스 및 수출입업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업 1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업 1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
1. 부동산 임대업 1. 기업에 대한 지분투자업 1. 기업의 지배 내지 경영관리업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
1. 온·오프라인 교육사업 1. 학원 운영업 및 교육정보 제공, 컨설팅, 출판 등 서비스업 1. 교육관련물(동영상, 오디오 등)제조판매 및 대여업
1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업
1. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 소프트웨어 개발, 자문, 판매 및 수출입업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데이터베이스 및 네트워크) 1. 멀티미디어 하드웨어 / 소프트웨어 및 서비스 / 타이틀, 전자출판 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 정보처리 통합구축사업 1. 교육서비스업
1. 게임 퍼블리싱업 1. 게임 운영 서비스업 1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작상영, 배급 및 판매업
1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중계업 1. 온라인쇼핑몰 및 TV홈쇼핑 등 통신판매업 1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업
1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업 1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업 1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
1. 부동산 임대업 1. 기업에 대한 지분투자업 1. 기업의 지배 내지 경영관리업 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
1. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적삭제 |
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제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 총자산 1천억원 미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. |
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 총자산 1천억원 미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다. |
이사의 수축소 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음