| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 07월 01일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 카발로블란코주 소: 서울시 강남구 강남대로 112길 13, 1층 194호(논현동)전화번호: 070-8807-4382 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영수부서 및 직위: 대표자전화번호: 070-8807-4382 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손의 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 70,654,503 | 90% | 2024.07.25 | 39,252,501,500원(78,505,003주) | 3,925,250,000원(7,850,500주) |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김모란희 | 1968.06 | 해당없음 | 해당없음 | 특수관계인법인의 최대주주 | 이사회 |
| 정영석 | 1967.03 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 정승혁 | 1973.02 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이정환 | 1976.01 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김모란희 | 前) 행정사무관 | ~ 2023.08.15 | 보건복지부 행정사무관 | 없음 |
| 정영석 | 現) 회사임원 | ~재직중 | 주)코리아컨텐츠월드 대표이사 주)피티에프글로벌 대표이사 | 없음 |
| 정승혁 | 前) 회사임원 | ~2024.05 | (주)한국개발공영 대표이사 | 없음 |
| 이정환 | 前) 회사임원 | ~2012.07 | 회계법인 이촌 상무 | 없음 |
| 前) 회사임원 | ~2023.10 | (주)알에프세미 CFO | ||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<이정환 사외이사 후보자> 1) 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2) 독립성 및 이사결정 기준 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 김모란희 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 다년간의 직무 경험과 경제 전반의 거시적인 시각을 보유한 전문가임. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함. 2. 정영석 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업전문가로 판단 됨. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 성장, 법규제 준수등에 혜안을 제시할 것으로 기대함 3. 정승혁 사내이사 후보자 - 해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업전문가로 판단 됨. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 성장, 법규제 준수등에 혜안을 제시할 것으로 기대함4. 이정환 사외이사 후보자- 해당 후보자는 국내 주요회계법인인 회계법인이촌 및 우덕회계법인 등에서 근무한 공인회계사로서 회계감사 업무를 오랫동안 수행한 회계전문가임. 회사의 내부통제시스템 고도화, 감사위원회 설치 등 내부회계관리제도의 고도화를 추진하는데 기여할 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
자본준비금의 결손 보전의 건
나. 의안의 요지
2023년말 기준 ㈜투비소프트에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금 39,252,501,500원(2023년말 기준)의 1.5배인 58,878,752,250원을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금을 감액하여 결손금을 보전하고자 합니다.
※ 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)
| 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을감액할 수 있다. |