| 정정일자 | 2025-01-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 대표이사 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 01월 02일 | |
| 3. 정정사유 | 대표이사 부고에 따른 변경 / 신규선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 변경 후 대표이사 | - | 김모란희 단독대표 |
| 변경일 | 2025-01-02 | 2025-01-03 |
| 이사회결의일 | - | 2025-01-03 |
| 사외이사 참석여부 | 1. 참석(명) : - 2. 불참(명) : - |
1. 참석(명) : 2 2. 불참(명) : - |
| 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | 참석 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 정관 제39조에 의거 대표이사 부고에 따라 부사장이 대표이사 직무대행을 역임할 예정입니다. - 대표이사 직무대행의 기간은 신임 대표이사 선임시까지 이며 추후 확정시 재공시 예정입니다. |
- 당사는 2025년 01월 02일 대표이사 부고로 정관 제39조에 의거 부사장이 대표이사 직무대행을 하였고, 2025년 01월 03일 이사회를 통해 대표이사를 신규 선임하였습니다. |
| 변경후 대표이사 전체 내역 | - | 1. 성명:김모란희 2. 생년월일:1968-06-14 3. 최대주주와의 관계 : 특수관계인 법인의 최대주주 |
| 주요경력 | - | 1) (주)투비소프트 사내이사 2) 보건복지부 행정사무관 |
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| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 이경찬 단독대표 | |
| 변경후 대표이사 | 김모란희 단독대표 | ||
| 2. 변경사유 | 대표이사 부고에 따른 변경 / 신규선임 | ||
| 3. 변경일 | 2025-01-03 | ||
| 4. 이사회결의일 | 2025-01-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2025년 01월 02일 대표이사 부고로 정관 제39조에 의거 부사장이 대표이사 직무대행을 하였고, 2025년 01월 03일 이사회를 통해 대표이사를 신규 선임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-01-02 대표이사변경 |
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| 성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 주식수(주) | 지분비율(%) | 비고 |
| 김모란희 | 1968-06-14 | 특수관계인 법인의 최대주주 |
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| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 김모란희 | (주)투비소프트 | 상장(코스닥) | - | 사내이사 | 2024-07-10 | - | - |
| 김모란희 | (주)투비소프트 | 상장(코스닥) | - | 사내이사 | 2024-03-28 | 2024-06-26 | - |
| 김모란희 | 보건복지부 | 비상장 | - | 행정사무관 | 1996-11-18 | 2023-08-15 | - |