| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이다운 신규 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이다운 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)투비소프트 임원 - 前) (주)이안하이텍 부사장(CTO) - 가천대학교 IT융합공학 대학원 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동화 장비 컨설팅업 1. 기계설비공사업 1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업 1. 산업자동화설비 제조업 1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업 1. 산업용 자동화시스템 용역개발업 1. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업 |
사업 시너지 효과 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업 | 1. AI기반 플랫폼 개발업 | 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. NFT 플랫폼 개발업 |
사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |