| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,718 | - 매출액 | 24,892 | |
| - 부채총계 | 12,668 | - 영업이익 | -2,757 | ||
| - 자본금 | 4,645 | - 당기순이익 | -17,828 | ||
| - 자본총계 | 20,050 | *주당순이익(원) | -2,151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,299 | - 매출액 | 28,125 | |
| - 부채총계 | 11,916 | - 영업이익 | -1,979 | ||
| - 자본금 | 4,645 | - 당기순이익 | -22,956 | ||
| - 자본총계 | 18,383 | *주당순이익(원) | -2,770 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 삭제 외) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이다운 신규 선임 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 참고서류 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이다운 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | - 現) (주)투비소프트 임원 - 前) (주)이안하이텍 부사장(CTO) - 가천대학교 IT융합공학 대학원 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동화 장비 컨설팅업 1. 기계설비공사업 1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업 1. 산업자동화설비 제조업 1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업 1. 산업용 자동화시스템 용역개발업 1. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업 |
사업 시너지 효과 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업 | 1. AI기반 플랫폼 개발업 | 사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업 1. 메타버스 개발 및 서비스업 1. NFT 플랫폼 개발업 |
사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |