주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29	09 : 00
3. 장소		서울특별시 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 본관 4층  OZ HALL
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안: 제 31기 재무제표(결손금처리계산서 포함               ) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 2명) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                (사외이사 박해춘, 이형석) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한창수	1959-02	3	신규선임	前 아시아나IDT 대표이사 現 아시아나항공 사장
안병석	1963-05	3	신규선임	前 아시아나항공 중국지역본부장 現 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해춘	1948-05	3	신규선임	前 LG카드 대표이사사장 前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장	-
곽상언	1971-11	3	신규선임	前 경희대학교 법무대학원 겸임교수 現 법무법인 인강 대표변호사	법무법인 인강 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해춘	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 LG카드 대표이사사장 前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장
이형석	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 광주광역시 경제부시장 現 더불어민주당 최고위원