| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,191,105 | - 매출액 | 7,183,387 | |
| - 부채총계 | 7,097,915 | - 영업이익 | 28,233 | ||
| - 자본금 | 1,026,176 | - 당기순이익 | -195,861 | ||
| - 자본총계 | 1,093,189 | *주당순이익(원) | -954 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,925,048 | - 매출액 | 6,201,229 | |
| - 부채총계 | 6,168,090 | - 영업이익 | -35,072 | ||
| - 자본금 | 1,026,176 | - 당기순이익 | -96,262 | ||
| - 자본총계 | 756,957 | *주당순이익(원) | -469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안 : 제31기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 사내이사 한창수 선임 ☞ 원안대로 가결 3-2호 사내이사 안병석 선임 ☞ 원안대로 가결 3-3호 사외이사 박해춘 선임 ☞ 원안대로 가결 3-4호 사외이사 곽상언 선임 ☞ 사외이사 후보사퇴 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 4-1호 감사위원 박해춘 선임 ☞ 원안대로 가결 4-2호 감사위원 이형석 선임 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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○ 상기 1. 재무제표 가.연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임
○ 상기 1. 재무제표 나.개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 |
前 아시아나IDT 대표이사
現 아시아나항공 사장 |
| 안병석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
前 아시아나항공 중국지역본부장
現 아시아나항공 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 신규선임 |
前 LG카드 대표이사사장
前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해춘 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 LG카드 대표이사사장
前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장 |
| 이형석 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 광주광역시 경제부시장
現 더불어민주당 최고위원 |