| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 6월 5일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 아시아나항공(주)&cr;주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83&cr;전화번호: 02-2669-3114 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공(주) | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호산업(주) | 최대주주 | 보통주 | 68,688,063 | 31.05% | 최대주주 | - |
| 박삼구 | 기타&cr;(동일인) | 보통주 | 10,000 | 0.00% | 기타&cr;(동일인) | - |
| 한창수 | 발행회사&cr; 임원 | 보통주 | 22,980 | 0.01% | 발행회사&cr;임원 | - |
| 조규영 | 계열회사&cr;임원 | 보통주 | 2,700 | 0.00% | 계열회사&cr;임원 | - |
| 오근녕 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,280 | 0.00% | 계열회사&cr;임원 | - |
| 계 | 보통주 | 68,725,023 | 31.06% | |||
주) 상기 지분율은 참고서류 제출일 기준 발행주식수 221,235,294주를 기준으로 작성되었음&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 윤광식 | 보통주 | - | 직원 | - |
| 김철호 | 보통주 | - | 직원 | - |
| &cr;2019년 5월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr; |
| &cr;주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일 ) - 2019년 6월 11일 &cr; (종 료일 ) - 2019년 6월 27일, 임시주주총 회 개시 전까지&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;-http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내 |
&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| 주식회사 씨씨케이 | 의결권 대리행사 권유 업무 | - |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 6월 27일 09시&cr; (장소) - 서울시 강서구 오정로 443-83 OZ HALL&cr; (본관 4층)&cr;
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신현균&cr; (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장&cr; (연락처) - 02-2669-3164 &cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 |
생년월일 |
사외이사&cr;후보자여부 |
최대주주 와의관계 |
추천인 |
| 유병률 | 1946.10.22 | 사외이사 |
없음 |
사외이사후보 추천위원회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
| 유병률 | - | 前 아시아나항공 부사장 &cr; (사직 : 2004.12.31)&cr;前 인천공항에너지 사장 | 없음 |
&cr;※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 유병률 | 1946.10.22 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 1 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 유병률 | - | 前 아시아나항공 부사장 &cr; (사직 : 2004.12.31) &cr;前 인천공항에너지 사장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의&cr;목적 |
| 제 2 장 주식&cr;제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr;당회사가 발행할 주식의 총수는&cr;4억주로 한다. | 제 2 장 주식&cr;제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr;당회사가 발행할 주식의 총수는&cr;6억주로 한다. | 보통주&cr;자본확충&cr;한도 확대 |
| 제 3장 사채 &cr;제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr;1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr;해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr;총액이 5천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr;내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr;에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr;이를 발행할 수 있다. | 제 3장 사채 &cr;제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr;1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr;해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr;총액이 7천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr;내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할&cr;수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr;에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr;이를 발행할 수 있다. | 자금 조달&cr;한도 확대 |
※ 기타 참고사항