| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 1호 의안 : 제 32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 3호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영한 | 1943-06 | 3 | 신규선임 |
前 아시아나항공 관리부사장(1997년~2000년)
前 아시아나항공 안전부사장(2000년~2001년) 前 아스공항(주) 대표이사사장(2001년~2003년) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영한 | 1943-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 아시아나항공 관리부사장
(1997년~2000년) 前 아시아나항공 안전부사장 (2000년~2001년) 前 아스공항(주) 대표이사사장 (2001년~2003년) |