가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
: 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참고 &cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
| ※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표&cr;
- 연결대차대조표(재무상태표)
<연결대차대조표(재무상태표)>
| 연결재무상태표 | |
| 제33기말 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제32기말 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제33(당)기말 | 제32(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 2,628,698,294,109 | 1,560,758,526,177 |
| 현금및현금성자산 | 502,833,060,168 | 194,198,112,684 |
| 단기금융상품 | 717,073,876,467 | 396,895,186,451 |
| 매출채권 | 361,506,945,363 | 363,100,082,216 |
| 미수금 | 35,581,740,393 | 55,669,471,206 |
| 미수수익 | 12,843,021,004 | 4,044,303,224 |
| 유동성파생상품자산 | 368,929,008 | - |
| 유동성리스채권 | 3,044,401,346 | 3,043,837,850 |
| 단기대여금 | 17,266,273,014 | 24,825,000,000 |
| 선급금 | 43,686,459,409 | 58,504,062,871 |
| 선급비용 | 11,767,012,283 | 21,926,502,244 |
| 선급제세 | 4,078,684,369 | 7,247,834,791 |
| 당기법인세자산 | 3,814,852,876 | 3,894,168,050 |
| 기타유동자산 | 59,835,991,504 | 201,875,303,028 |
| 재고자산 | 194,293,528,749 | 225,534,661,562 |
| 매각예정자산 | 660,703,518,156 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 11,310,883,279,827 | 11,942,664,352,968 |
| 장기금융상품 | 148,116,846,184 | 2,383,830,903 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 17,132,147,256 | 19,603,224,722 |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 | 22,859,833,647 | 27,577,925,787 |
| 관계기업투자 | 66,498,253,588 | 113,083,387,334 |
| 장기대여금 | 854,016,348 | 4,756,754,748 |
| 파생상품자산 | 7,502,848 | - |
| 보증금 | 794,866,324,853 | 622,098,485,580 |
| 장기선급비용 | 2,627,900,467 | 11,402,554,777 |
| 리스채권 | 18,015,776,645 | 19,680,605,286 |
| 이연법인세자산 | 553,549,257,280 | 486,112,895,494 |
| 유형자산 | 9,533,355,463,978 | 10,357,685,162,145 |
| 투자부동산 | - | 20,444,682,093 |
| 무형자산 | 80,448,907,606 | 204,366,758,180 |
| 기타비유동자산 | 72,551,049,127 | 53,468,085,919 |
| 자산총계 | 13,939,581,573,936 | 13,503,422,879,145 |
| 부채 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 5,486,897,997,781 | 4,558,412,096,694 |
| 매입채무 | 67,959,937,000 | 161,803,207,471 |
| 단기차입금 | 2,614,000,000,000 | 913,288,940,000 |
| 선수금 | 224,359,610,530 | 682,061,082,762 |
| 선수수익 | 6,041,730,720 | 7,448,699,769 |
| 예수금 | 547,785,141,708 | 422,336,229,506 |
| 미지급금 | 252,436,584,534 | 320,879,051,300 |
| 미지급비용 | 110,890,395,614 | 157,209,248,888 |
| 미지급법인세 | 14,120,115,254 | 5,922,909,976 |
| 예수제세 | 41,647,787,857 | 181,304,441,500 |
| 기타금융부채 | - | 201,114,458,395 |
| 유동성사채 | 322,867,847,792 | 541,674,448,469 |
| 유동성장기차입금 | 92,059,978,006 | 132,245,235,819 |
| 유동성리스부채 | 603,161,695,084 | 690,673,673,918 |
| 유동성충당부채 | 138,353,272,646 | 132,430,363,522 |
| 유동성파생상품부채 | 447,038,233 | 8,020,105,399 |
| 매각예정부채 | 450,766,862,803 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 7,279,737,079,404 | 8,036,722,266,619 |
| 사채 | 124,339,149,302 | 404,707,319,233 |
| 장기차입금 | 242,173,036,229 | 51,104,044,252 |
| 리스부채 | 4,463,363,038,499 | 5,076,607,862,929 |
| 파생상품부채 | - | 1,466,719,623 |
| 순확정급여부채 | 555,024,595,023 | 532,425,818,484 |
| 장기선수금 | 786,600,050,315 | 697,871,470,828 |
| 장기선수수익 | 83,693,459,081 | 127,624,769,264 |
| 장기미지급금 | 5,148,548,582 | 5,996,007,779 |
| 이연법인세부채 | 17,135,524,418 | 79,662,056,872 |
| 충당부채 | 934,929,738,786 | 893,989,528,347 |
| 기타비유동부채 | 67,329,939,169 | 165,266,669,008 |
| 부채총계 | 12,766,635,077,185 | 12,595,134,363,313 |
| 자본 | - | - |
| 지배기업 소유주지분 | 1,127,665,288,377 | 792,919,920,410 |
| 자본금 | 372,058,823,333 | 1,116,176,470,000 |
| 자본잉여금 | 1,989,937,034,518 | 585,982,810,791 |
| 자본조정 | (64,105,856,399) | (69,104,922,407) |
| 기타포괄손익누계액 | 39,549,361,556 | 40,417,799,310 |
| 이익잉여금 | (1,209,774,074,631) | (880,552,237,284) |
| 비지배지분 | 45,281,208,374 | 115,368,595,422 |
| 자본총계 | 1,172,946,496,751 | 908,288,515,832 |
| 부채및자본총계 | 13,939,581,573,936 | 13,503,422,879,145 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제32기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,895,643,195,845 | 6,886,846,688,489 |
| 매출원가 | (3,802,333,407,537) | (6,614,243,737,561) |
| 매출총이익 | 93,309,788,308 | 272,602,950,928 |
| 판매비와관리비 | (357,750,131,997) | (708,312,446,587) |
| 영업이익(손실) | (264,440,343,689) | (435,709,495,659) |
| 기타수익 | 544,692,721,473 | 158,550,143,233 |
| 기타비용 | (363,380,258,651) | (430,213,424,870) |
| 금융수익 | 8,924,476,307 | 10,489,905,248 |
| 금융원가 | (375,908,642,597) | (347,518,640,011) |
| 관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감 | (19,827,353,588) | 3,242,425,244 |
| 법인세비용차감전순손익 | (469,939,400,745) | (1,041,159,086,815) |
| 법인세수익 | 76,957,254,130 | 255,193,560,088 |
| 계속영업이익(손실) | (392,982,146,615) | (785,965,526,727) |
| 중단영업이익(손실) | (26,637,877,188) | (31,920,587,531) |
| 당기순손익 | (419,620,023,803) | (817,886,114,258) |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 손익 | (3,533,357,059) | (272,470,360) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 28,609,236,507 | (6,124,584,427) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (522,270,295) | (392,926,651) |
| 해외사업장환산외환차이 | 4,090,477,902 | (3,312,491,668) |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | 28,644,087,055 | (10,102,473,106) |
| 총포괄손익 | (390,975,936,748) | (827,988,587,364) |
| 당기순이익(손실)의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (304,473,140,582) | (785,277,391,896) |
| 비지배지분 | (115,146,883,221) | (32,608,722,362) |
| 합계 | (419,620,023,803) | (817,886,114,258) |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (277,068,431,338) | (793,936,754,870) |
| 비지배지분 | (113,907,505,410) | (34,051,832,494) |
| 합계 | (390,975,936,748) | (827,988,587,364) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | (1,374) | (3,626) |
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | (1,286) | (3,521) |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | (88) | (105) |
&cr;
2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제33기말 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제32기말 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 아시아나항공 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제33(당)기말 | 제32(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,953,169,729,553 | 1,305,858,325,092 |
| 현금및현금성자산 | 379,450,659,133 | 61,048,386,525 |
| 단기금융상품 | 566,011,596,594 | 301,840,184,971 |
| 매출채권 | 363,551,154,996 | 327,720,803,782 |
| 미수금 | 163,955,280,819 | 45,887,032,894 |
| 미수수익 | 12,351,885,744 | 3,046,272,363 |
| 단기대여금 | 40,000,000,000 | - |
| 유동성리스채권 | 65,745,891,382 | 77,384,557,431 |
| 유동성보증금 | 135,698,080,881 | 199,132,303,478 |
| 선급금 | 32,556,237,148 | 50,346,401,295 |
| 선급비용 | 9,841,768,574 | 19,069,473,194 |
| 선급제세 | 988,612,489 | 2,991,639,071 |
| 당기법인세자산 | 1,115,268,740 | 1,068,074,111 |
| 재고자산 | 181,903,293,053 | 216,323,195,977 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 10,531,679,275,207 | 10,707,950,437,229 |
| 장기금융상품 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 911,643,238 | 1,644,292,078 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 22,852,751,647 | 27,495,883,787 |
| 종속회사및관계회사투자 | 300,319,577,741 | 271,910,993,485 |
| 보증금 | 848,530,319,700 | 630,370,342,284 |
| 장기선급비용 | 269,631,846 | 525,992,088 |
| 리스채권 | 391,458,547,245 | 585,696,284,644 |
| 이연법인세자산 | 484,650,931,975 | 432,786,761,883 |
| 유형자산 | 8,366,086,431,017 | 8,627,581,120,904 |
| 투자부동산 | 17,762,239,714 | 38,543,478,698 |
| 무형자산 | 26,282,151,957 | 38,010,286,812 |
| 기타비유동자산 | 72,536,049,127 | 53,366,000,566 |
| 자산총계 | 12,484,849,004,760 | 12,013,808,762,321 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,768,394,931,905 | 4,016,003,737,817 |
| 매입채무 | 21,336,349,994 | 111,346,251,456 |
| 단기차입금 | 2,571,000,000,000 | 865,500,000,000 |
| 선수금 | 207,163,201,583 | 591,475,512,444 |
| 선수수익 | 4,842,857,692 | 5,663,476,642 |
| 예수금 | 545,883,187,075 | 257,878,017,840 |
| 미지급금 | 243,224,006,612 | 318,435,089,843 |
| 미지급비용 | 85,282,628,859 | 125,716,972,573 |
| 미지급법인세 | 11,420,157,593 | - |
| 예수제세 | 37,128,673,900 | 164,111,872,736 |
| 기타금융부채 | - | 179,371,111,635 |
| 유동성사채 | 999,677,837 | 74,900,842,759 |
| 유동성장기차입금 | 91,690,987,006 | 122,911,915,819 |
| 유동성리스부채 | 571,786,968,560 | 665,568,389,994 |
| 유동성자산유동화채무 | 238,454,019,870 | 401,672,057,050 |
| 유동성충당부채 | 138,182,215,324 | 131,452,227,026 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,726,996,492,642 | 7,363,868,611,296 |
| 장기차입금 | 241,417,427,002 | 1,479,054,252 |
| 리스부채 | 4,321,745,713,851 | 5,022,479,492,105 |
| 자산유동화채무 | 100,172,482,637 | 339,178,618,064 |
| 순확정급여부채 | 468,617,036,399 | 436,694,976,286 |
| 장기선수금 | 786,600,050,315 | 697,871,470,828 |
| 장기선수수익 | 83,693,459,081 | 87,176,905,589 |
| 장기예수금 | 69,381,241,350 | 131,320,289,641 |
| 충당부채 | 648,908,862,104 | 641,397,436,335 |
| 기타비유동부채 | 6,460,219,903 | 6,270,368,196 |
| 부채총계 | 11,495,391,424,547 | 11,379,872,349,113 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 372,058,823,333 | 1,116,176,470,000 |
| 자본잉여금 | 1,989,937,034,518 | 585,982,810,791 |
| 기타자본구성요소 | (30,695,892,460) | (28,488,270,487) |
| 기타포괄손익누계액 | 49,294,814,348 | 52,828,171,407 |
| 결손금 | (1,391,137,199,526) | (1,092,562,768,503) |
| 자본총계 | 989,457,580,213 | 633,936,413,208 |
| 부채및자본총계 | 12,484,849,004,760 | 12,013,808,762,321 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제32기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 아시아나항공 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제33(당)기 | 제32기(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,559,873,869,229 | 5,924,465,029,899 |
| 매출원가 | (3,246,090,868,911) | (5,760,820,480,940) |
| 매출총이익 | 313,783,000,318 | 163,644,548,959 |
| 판매비와관리비 | (384,126,977,937) | (650,357,800,407) |
| 영업손실 | (70,343,977,619) | (486,713,251,448) |
| 기타수익 | 600,215,250,305 | 181,161,341,320 |
| 기타비용 | (521,341,501,975) | (406,871,500,519) |
| 금융수익 | 37,705,357,593 | 39,102,070,987 |
| 금융원가 | (357,061,070,438) | (334,868,783,069) |
| 법인세비용차감전순손실 | (310,825,942,134) | (1,008,190,122,729) |
| 법인세 수익 | (46,023,890,532) | 245,245,571,873 |
| 당기순손실 | (264,802,051,602) | (762,944,550,856) |
| 기타포괄손익 | 16,719,263,520 | (7,739,166,303) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (3,533,357,059) | (272,470,360) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,252,620,579 | (7,466,695,943) |
| 총포괄손익 | (248,082,788,082) | (770,683,717,159) |
| 주당손실 | ||
| 기본및희석주당순손실 | (1,216) | (3,523) |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 33 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| 제 32 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (1,411,708,961,228) | (1,113,134,530,205) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (1,113,134,530,205) | (319,304,533,406) | ||
| 신종자본증권의 배당 | (54,025,000,000) | (23,418,750,000) | ||
| 당기순이익(손실) | (264,802,051,602) | (762,944,550,856) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 20,252,620,579 | (7,466,695,943) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | 744,117,646,667 | |||
| 자본조정 전입을 통한 결손 보전 | 744,117,646,667 | |||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (667,591,314,561) | (1,113,134,530,205) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주 명부의기재변경을 정지한다.&cr;&cr;2) 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr;3) 전1항 규정 이외의 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 미리 공고한 후 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항의 변경 등을 정지하거나 기준일을 함께 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. |
제16조 (주주명부의 기준일) &cr;1) 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; 2) 이외의 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 미리 공고한 후 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항의 변경 등을 정지하거나 기준일을 함께 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께정할 수 있다. |
○전자증권법 도입시행('19.9.16)에 따른 주주명부폐쇄기간 정관 개정 |
| 제17조의2 (전환사채의발행)&cr;&cr;1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의액면 총액이 1조 6천억원을 과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. | 제17조의2 (전환사채의발행)&cr;&cr;1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의액면 총액이 2조 5천억원을 초과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. |
○ 코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대 |
|
제38조 (이사회의 결의방법) &cr;1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr; 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. |
제38조 (이사회의 결의방법) &cr;1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr; 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. |
○ 이사회를 통한 원활한 경영 의사결정을 위해 상법 391조 2항에 따라 '이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성(변경前 영상 및 음성)을 동시에 송,수신하는 통신수단만으로도 이사회의 결의에 참가'하는 것을 가능하도록 변경 |
|
제44조 (감사위원회의 구성) &cr;1) 당회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr; 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.&cr; 3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로 사외이사인 위원 중에서 호선한다.&cr; 4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. |
제44조 (감사위원회의 구성) &cr;1) ~ 4) 좌동 &cr; [신설] &cr;5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
6) 감사위원회 위원의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출선한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. |
○ 개정 상법 제542조의 12 제2항 반영&cr; 제542조의11제1항의 상장회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사 위원회 위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. &cr;<개정 2020. 12. 29.>&cr; ○ 개정 상법 제542조의 12 제8항 반영&cr; 회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. <신설 2020. 12. 29.> |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음&cr;&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의&cr;위원인 이사 &cr;분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
정성권 |
'63.04.07 |
사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
|
원유석 |
'64.10.13 |
사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
|
배진철 |
'59.01.02 |
사외이사 | - | 없음 | 사외이사&cr;후보추천위원회 |
| 김진일 | '67.02.14 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사&cr;후보추천위원회 |
|
박해식 |
'63.04.20 |
사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사&cr;후보추천위원회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자&cr;성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정성권 | 아시아나항공&cr;부사장 | 2021~현재 | 아시아나항공 부사장 | 없음 |
| 2019~2020 | 아시아나항공 중국지역본부장 | |||
| 원유석 | 아시아나항공&cr;경영관리본부장 | 2021~현재 | 아시아나항공 경영관리본부장 | 없음 |
| 2018~2020 | 아시아나항공 서울화물지점장 | |||
| 배진철 | - | 2015~2018 | 한 국공정거래조정원 원장 | 없음 |
| 2014~2015 | 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 | |||
| 김진일 | 고려대학교 &cr;경제학과 교수 | 2010~현재 | 고려대학교 경제학과 교수 | 없음 |
| 2007~2011 | 미 연방준비제도 이사회 선임경제학자 | |||
| 박해식 | 한국금융연구원 국제금융&cr;연구실 실장 | 2018~현재 | 한국금융연구원 국제금융연구실 실장 | |
| 2008~2011 | 한 국금융연구원 금융시장연구실 실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정성권 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 원유석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 배진철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김진일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박해식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 배진철 사외이사 후보자&cr; &cr;1. 전문성 &cr;본 후보자는 공정거래위원회에서 다년간 시장경제 질서 확립 및 소비자&cr;권익 제고에 이바지 하였으며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. &cr;이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 &cr;발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 &cr;기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.&cr;공정거래위원회 및 한국공정거래조정원의 경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 &cr;경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 &cr;직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 이사의 기능&cr;① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr;② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr;③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr;경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr;인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr; &cr; □ 김진일 사외이사 후보자&cr; &cr;1. 전문성 &cr;본 후보자는 미국 예일대 경제학 박사학위를 취득 후 2003년 ~ 2011년 동안 &cr;미 연방준비제도 이사회의 경제학자를 역임하였으며, 현재는 고려대학교 경제학부&cr;교수에 재직 중입니다. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 &cr;참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 &cr;기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.&cr;세계적인 경제기구의 경험과 경제에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어&cr;경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 &cr;직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 이사의 기능&cr;① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr;② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr;③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr;경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr;인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr;&cr; □ 박해식 사외이사 후보자&cr; &cr;1. 전문성 &cr;본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국금융연구원에서&cr;다년간 금융시장을 연구한 재무분야의 전문가 입니다. &cr;관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 &cr;보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 &cr;기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.&cr;한국금융연구원 금융시장 및 국제금융연구실 실장의 경력을 바탕으로 회사의 &cr;업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 &cr;경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 이사의 기능&cr;① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항&cr;② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독&cr;③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr;경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr;인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 정성권 사내이사 후보자&cr; &cr;아시아나항공 전력기획본부장을 역임한 항공업 및 기획-재무 분야 전문가로서 &cr;관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 &cr;기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로&cr;기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.&cr;&cr; □ 원유석 사내이사 후보자&cr; &cr;아시아나항공 경영관리본부장을 역임한 항공업 및 인사-노무 분야 전문가로서 &cr;관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을&cr;기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로&cr;기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.&cr;&cr; □ 배진철 사외이사 후보자&cr; &cr;공정거래위원회 기업정책국 국장 및 한국공정거래조정원 원장의 경력을 지니고 있으며&cr;다년간의 경험을 바탕으로 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항&cr;심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 &cr;추천하고자 합니다.&cr; &cr; □ 김진일 사외이사 후보자&cr; &cr;미국 예일대 경제학 박사학위를 취득 후 2003년 ~ 2011년 동안 미 연방준비제도 이사회의 경제학자를 역임하였으며, 현재는 고려대학교 경제학부 교수로 재직중에 있습니다.&cr;또한 세계적인 경제기구의 경험과 경제에 대한 통찰력을 바탕으로 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.&cr;&cr; □ 박해식 사외이사 후보자&cr; &cr;미국 브라운대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 금융시장 연구실장 및 국제금융시장 연구실장 등 에 재임중이시며, 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서&cr;경영진을 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사&cr;경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 &cr;사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배진철 |
'59.01.02 |
사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김진일 | '67.02.14 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 박해식 |
'63.04.20 |
사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자&cr;성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배진철 | - | 2015~2018 | 한 국공정거래조정원 원장 | 없음 |
| 2014~2015 | 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 | |||
| 김진일 | 고려대학교 &cr;경제학과 교수 | 2010~현재 | 고려대학교 경제학과 교수 | 없음 |
| 2007~2011 | 미 연방준비제도 이사회 선임경제학자 | |||
| 박해식 | 한국금융연구원 국제금융&cr;연구실 실장 | 2018~현재 | 한국금융연구원 국제금융연구실 실장 | 없음 |
| 2008~2011 | 한 국금융연구원 금융시장연구실 실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배진철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김진일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박해식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 배진철 감사위원회 위원 후보자&cr; 시장경제 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.
감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 &cr;수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다 &cr; □ 김진일 감사위원회 위원 후보자&cr; 세계적인 경제학자로서 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의&cr;지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.
감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 &cr;수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다 &cr;&cr; □ 박해식 감사위원회 위원 후보자&cr; &cr;재무분야 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.
감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 &cr;수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 18억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.3억원 |
| 최고한도액 | 27억원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음