| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제 33기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 정성권) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 원유석) 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 배진철) 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김진일) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 박해식) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 배진철) 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 김진일) ○ 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성권 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 재무담당 상무 - 아시아나항공 전략기획본부장 - 아시아나항공 중국지역본부장 - 아시아나항공 부사장 |
| 원유석 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 한국외대 영어학과 졸 - 아시아나항공 화물영업담당 상무 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 서울화물지점장 - 아시아나항공 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배진철 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장 |
법무법인(유) 클라스 고문 |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수 |
현대커머셜 사외이사 |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장 |
농협금융지주 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진철 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장 |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수 |
| 박해식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장 |