| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,455,341 | - 매출액 | 6,206,669 | |
| - 부채총계 | 12,739,696 | - 영업이익 | 598,764 | ||
| - 자본금 | 372,059 | - 당기순이익 | 26,526 | ||
| - 자본총계 | 715,646 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,584,511 | - 매출액 | 5,630,017 | |
| - 부채총계 | 11,789,050 | - 영업이익 | 733,538 | ||
| - 자본금 | 372,059 | - 당기순이익 | 228,116 | ||
| - 자본총계 | 795,461 | *주당순이익(원) | 2,079 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 : 제 35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 윤창번 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 강혜련 선임의 건 - 제2-3호 사내이사 진광호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원 윤창번 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 강혜련 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임. ○ 상기 1. 재무제표 나. 개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임. ○ 3. 임원 현황(선임일 현재), 나. 선임후 사외이사수(명)의 수치는 보고일 현재 旣선임된 사내이사 1명(원유석), 사외이사 2명(박해식, 배진철) 를 포함한 이사의 총수임. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나항공 안전·보안실장 前 아시아나항공 안전·보안담당 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤창번 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 現 김·장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석 |
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| 강혜련 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 現 이화여자대학교 경영대학 명예교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창번 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김·장 법률사무소 고문 前 대통령비서실 미래전략수석 |
| 강혜련 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 이화여자대학교 경영대학 명예교수 前 경제사회발전노사정위원회「일ㆍ가정 양립을 위한 일자리위원회」위원장 |