의결권대리행사권유참고서류 3.7 아시아나항공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 05 일
권 유 자: 성 명: 아시아나항공(주)주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83전화번호: 02-2669-3114
작 성 자: 성 명: 조 혜 원 부서 및 직위: 자금팀 대리전화번호: 02-2669-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

아시아나항공(주)본인2024년 03월 05일2024년 03월 29일2024년 03월 08일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아시아나항공(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

금호건설(주)최대주주보통주22,896,02030.77최대주주-박삼구-보통주3,3330.00--22,899,35330.77-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정만길보통주0직원직원-민선규보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 05일2024년 03월 08일2024년 03월 29일2024년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

아시아나항공(주)홈페이지https://www.flyasiana.com(회사소개 → IR → 공고)
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 경영지원팀 주주총회 담당자앞 ㆍ전화번호 : 02-2669-3164- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 8일 ~ 3월 29일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 / 오전 9시서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.19. ~ 2024.03.28한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 : 제36기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

아시아나항공의 2023년 별도기준 매출액은 전년대비 16% 증가한 65,321억원을 기록하였으며, 영업이익은 4,007억원, 당기순이익은 239억원을 달성하였습니다. 당사는 증가하는 해외여행 및 환승 수요에 맞춰 국제선 운항을 확대한 결과 국제여객 사업 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 한편 화물사업부문의 경우 세계적인 경기 침체에 따른 항공화물 수요 감소와 여객기 운항 회복에 따른 Belly Cargo 공 급 증가 등 대외 불확실성에 대비하여 고정 수요 확보 및 고수익 전세기 유 치 등 노력하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제36(당)기말 제35(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산 2,149,756,233,138 2,844,322,554,853
현금및현금성자산 312,484,818,354 586,949,610,660
단기금융상품 966,473,531,953 1,447,408,394,876
유동성당기손익-공정가치측정 금융자산 - 51,404,537,057
매출채권 435,602,561,632 424,314,635,290
미수금 40,294,532,343 27,159,149,802
미수수익 12,546,555,735 21,647,530,540
유동성리스채권 4,279,599,558 3,198,524,162
단기대여금 998,606,739 865,137,905
유동성보증금 20,994,023,964 34,067,303,606
재고자산 231,402,563,331 207,173,856,305
선급금 72,192,951,824 27,056,100,811
선급비용 28,007,401,313 8,654,127,012
선급제세 5,981,359,473 691,707,086
당기법인세자산 15,729,516,536 2,766,482,445
기타유동자산 965,457,296 965,457,296
매각예정자산 1,802,753,087 -
Ⅱ.비유동자산 10,859,724,820,522 10,611,018,856,946
장기금융상품 282,626,151,609 259,340,885,076
당기손익-공정가치측정 금융자산 12,433,187,307 14,422,592,446
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 22,667,917,787 22,277,464,140
관계기업및공동기업투자 104,367,845,849 90,410,028,954
장기대여금 3,728,020,760 4,845,894,368
보증금 531,217,054,011 685,779,719,987
장기선급비용 669,847,919 2,076,575,900
장기미수금 2,339,616,292 3,851,464,348
장기미수수익 - -
리스채권 15,190,824,349 14,085,247,850
이연법인세자산 675,913,220,981 662,723,319,852
유형자산 9,068,324,836,419 8,714,517,157,146
무형자산 52,204,219,431 57,847,985,587
기타비유동자산 88,042,077,808 78,840,521,292
자산총계 13,009,481,053,660 13,455,341,411,799
부채
Ⅰ.유동부채 5,440,872,417,934 5,976,436,038,608
매입채무 176,349,906,040 117,722,745,303
단기차입금 1,800,000,000,000 2,577,000,000,000
선수금 840,309,831,279 682,248,454,054
선수수익 5,962,713,059 3,823,255,468
예수금 784,537,831,874 760,886,630,636
미지급금 436,548,421,974 380,407,862,741
미지급비용 142,284,683,799 137,126,160,934
미지급법인세 4,258,577,974 18,186,058,278
예수제세 295,367,836,996 217,701,225,963
유동성사채 - 29,969,544,767
유동성장기차입금 6,761,627,250 246,985,510,168
유동성리스부채 742,646,632,543 646,786,999,068
유동성충당부채 205,844,355,146 157,591,591,228
Ⅱ.비유동부채 6,792,563,349,611 6,763,259,802,293
사채 - -
장기차입금 1,232,545,252 1,294,172,502
리스부채 4,139,738,640,939 4,234,891,443,464
순확정급여부채 385,760,059,306 385,420,819,383
장기선수금 877,257,183,338 846,652,127,878
장기선수수익 72,542,529,164 77,148,483,658
장기미지급금 14,938,260 8,671,890
이연법인세부채 - -
충당부채 999,265,997,859 906,592,352,891
장기예수금 306,592,566,734 302,707,972,939
기타비유동부채 10,158,888,759 8,543,757,688
부채총계 12,233,435,767,545 12,739,695,840,901
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분 656,873,508,410 691,204,933,688
자본금 372,058,820,000 372,058,820,000
자본잉여금 1,156,780,293,178 1,156,801,061,418
기타자본구성요소 (92,631,305,616) (92,631,305,616)
기타포괄손익누계액 105,979,818,678 105,742,600,969
결손금 (885,314,117,830) (850,766,243,083)
Ⅱ.비지배지분 119,171,777,705 24,440,637,210
자본총계 776,045,286,115 715,645,570,898
부채및자본총계 13,009,481,053,660 13,455,341,411,799

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과목 제36(당)기 제35(전)기
매출 7,623,348,347,364 6,206,669,334,674
매출원가 (6,401,812,312,365) (5,197,774,778,636)
매출총이익 1,221,536,034,999 1,008,894,556,038
판매비와관리비 (600,861,285,734) (410,130,781,142)
영업이익 620,674,749,265 598,763,774,896
기타수익 253,959,696,495 447,603,347,058
기타비용 (374,558,752,871) (673,856,145,517)
금융수익 52,251,965,315 28,588,036,420
금융원가 (426,644,596,477) (406,492,256,421)
관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감 15,931,112,200 (2,306,741,071)
법인세비용차감전순손실 141,614,173,927 (7,699,984,635)
법인세수익 4,536,536,952 34,225,696,238
계속영업손익 146,150,710,879 26,525,711,603
중단영업손익 - -
당기순손익 146,150,710,879 26,525,711,603
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 301,921,677 466,419,049
순확정급여부채의 재측정요소 2,990,398,765 97,710,274,109
유형자산재평가이익 - 63,296,879,402
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (55,270,014) 187,143,737
해외사업장환산외환차이 (28,982,971) (45,770,221)
법인세비용차감후기타포괄손익 3,208,067,457 161,614,946,076
총포괄손익 149,358,778,336 188,140,657,679
당기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분 90,716,592,479 110,446,533,188
비지배지분 55,434,118,400 (83,920,821,585)
합계 146,150,710,880 26,525,711,603
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분 96,581,066,178 263,622,900,483
비지배지분 52,777,712,159 (75,482,242,804)
합계 149,358,778,337 188,140,657,679
주당손익
기본 및 희석주당손익 75 498
계속영업 기본 및 희석주당손익 75 498
중단영업 기본 및 희석주당손익 -

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사 (단위: 원)
과목 제36(당)기말 제35(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산 1,773,853,718,529 2,447,954,108,709
현금및현금성자산 220,446,786,935 287,872,277,250
단기금융상품 704,383,300,159 1,392,702,404,771
유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 38,800,000,000
매출채권 410,501,158,424 391,726,965,834
미수금 33,559,608,252 53,053,170,804
미수수익 8,650,936,707 20,297,359,711
유동성리스채권 53,265,216,186 -
유동성보증금 13,433,328,515 29,260,751,604
선급금 69,067,680,637 25,314,866,240
선급비용 25,963,092,411 6,673,324,806
선급제세 2,604,084,307 1,433,772,279
당기법인세자산 12,436,937,340 -
재고자산 219,541,588,656 200,819,215,410
Ⅱ. 비유동자산 10,073,092,033,439 10,136,557,063,669
장기금융상품 229,624,151,609 223,338,885,076
당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,399,486,689 4,998,755,238
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 22,667,916,787 22,277,463,140
종속기업및관계기업투자 433,612,565,481 492,563,390,605
장기매출채권 3,178,812,690 9,928,993,964
장기미수금 24,589,678,116 18,407,247,218
장기미수수익 8,831,390,440 20,281,955,382
장기대여금 52,387,011,002 47,063,889,497
보증금 523,316,615,738 677,093,109,257
장기선급비용 183,047,069 120,152,681
리스채권 259,034,528,909 326,000,986,875
이연법인세자산 489,055,369,960 506,860,178,994
유형자산 7,900,783,701,187 7,675,058,248,879
투자부동산 16,753,228,906 17,089,565,842
무형자산 22,960,490,046 23,028,805,800
기타비유동자산 80,714,038,810 72,445,435,221
자산총계 11,846,945,751,968 12,584,511,172,378
부채
Ⅰ. 유동부채 5,073,840,752,149 5,664,581,417,481
매입채무 135,127,593,316 92,023,764,821
단기차입금 1,800,000,000,000 2,556,000,000,000
선수금 760,167,308,662 572,248,770,427
선수수익 3,957,972,039 3,476,458,234
예수금 776,612,477,153 751,121,714,050
미지급금 413,350,466,963 357,707,473,136
미지급비용 116,111,245,609 119,010,876,033
미지급법인세 - 14,539,389,626
예수제세 273,201,790,352 201,466,074,659
유동성사채 - 29,969,544,767
유동성장기차입금 6,761,627,250 246,761,627,250
유동성리스부채 629,003,151,935 594,408,916,616
유동성충당부채 182,002,794,114 125,846,807,862
Ⅱ. 비유동부채 6,030,168,952,771 6,124,468,843,316
장기차입금 1,232,545,252 1,294,172,502
리스부채 3,777,094,181,747 3,885,357,320,153
순확정급여부채 350,781,724,256 347,224,543,907
장기선수금 798,338,765,516 846,652,127,878
장기선수수익 73,906,178,265 77,148,483,658
장기예수금 302,300,650,094 304,686,346,954
충당부채 697,459,657,192 656,420,743,853
기타비유동부채 6,599,575,205 5,685,104,411
부채총계 11,104,009,704,920 11,789,050,260,797
자본
자본금 372,058,820,000 372,058,820,000
자본잉여금 1,156,780,293,178 1,156,801,061,418
기타자본구성요소 (30,231,658,487) (30,231,658,487)
기타포괄손익누계액 99,279,094,629 98,977,172,952
결손금 (854,950,502,272) (802,144,484,302)
자본총계 742,936,047,048 795,460,911,581
부채및자본총계 11,846,945,751,968 12,584,511,172,378

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사 (단위: 원)
과목 제 36(당)기 제 35(전)기
매출 6,532,127,311,775 5,630,017,478,049
매출원가 (5,588,110,919,945) (4,546,169,557,783)
매출총이익 944,016,391,830 1,083,847,920,266
판매비와관리비 (543,364,843,035) (350,310,129,375)
영업이익 400,651,548,795 733,537,790,891
기타수익 317,156,617,400 607,402,272,892
기타비용 (353,184,307,186) (824,465,403,577)
금융수익 63,039,402,662 58,554,270,469
금융원가 (388,038,859,718) (371,027,883,054)
법인세비용차감전당기순손익 39,624,401,953 204,001,047,621
법인세비용(수익) 15,727,931,360 (24,115,450,756)
당기순손익 23,896,470,593 228,116,498,377
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 8,747,025,992 129,154,974,757
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 301,921,677 466,419,049
순확정급여부채의 재측정요소 8,445,104,315 78,552,264,172
유형자산재평가이익 - 50,136,291,536
당기총포괄손익 32,643,496,585 357,271,473,134
주당손익
기본 및 희석 주당순손익 (823) 2,060

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제36기말 : 2023년 12월 31일 현재
제35기말 : 2022년 12월 31일 현재
(단위: 천원)
구분 당기 전기
처리예정일: 2024년 3월 29일 처리확정일: 2023년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금 (875,522,263) (822,716,245)
전기이월미처리결손금 (822,716,245) (1,055,986,831)
신종자본증권의 배당 (85,147,593) (73,398,177)
당기순이익(손실) 23,896,471 228,116,498
순확정급여부채의 재측정요소 8,445,104 78,552,265
Ⅱ. 차기이월미처리결손금 (875,522,263) (822,716,245)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

(제2호 : 이사 선임의 건)

(제2-1호) 사외이사 선임의 건 (이인형) (제2-2호) 사내이사 선임의 건 (원유석) (제2-3호 ) 사내이사 선임의 건 (임수성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이인형 1964.02.10 사외이사 - 없음 사외이사후보추천위원회
원유석 1964.10.13 사내이사 - 없음 이사회
임수성 1970.08.15 사내이사 - 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이인형

자본시장연구원

동향분석실

선임연구위원 /실장

2020 ~ 현재

자본시장연구원 동향분석실

선임연구위원 /실장

없음
2014 ~ 2019 자본시장연구원 부원장
2008 ~ 2014 자본시장연구원 선임연구위원
원유석 아시아나항공대표이사 사장 2023 ~ 현재 아시아나항공 대표이사 없음
2022 ~ 2022 아시아나항공 화물본부장
2021 ~ 2022 아시아나항공 경영관리본부장
임수성

아시아나항공

전략기획본부장

2023 ~ 현재 아시아나항공 전략기획본부장 없음
2019 ~ 2023 아시아나항공 전략기획담당

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이인형 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원/실장에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.수원대학교 경상대학 교수 및 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 사외이사 후보자미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 원유석 사내이사 후보자

아시아나항공 경영관리본부장 , 화물본부장을 역임한 항공업 및 인사 -노무 분야 전문가로서 관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며 , 이에 이사회에서도 이러한 역량을

기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로

기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다 . □ 임수성 사내이사 후보자아시아나항공 전략기획본부장에 재임중인 항공업 및 전략기획 분야 전문가로서관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서 확인서 (사외이사 이인형).jpg 확인서 (사외이사 이인형) 확인서 (사내이사 원유석).jpg 확인서 (사내이사 원유석) 확인서 (사내이사 임수성).jpg 확인서 (사내이사 임수성)

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
박해식 1963.04.20 사외이사 분리선출 없음 사외이사후보추천위원회및 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박해식

한국금융연구원

선임연구위원

2009 ~ 현재 한국금융연구원 선임연구위원(은행연구실) 없음
2018 ~ 20212015 ~ 2016 한국금융연구원 국제금융연구실장
2008 ~ 2009 한국금융연구원 금융시장연구실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박해식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국금융연구원에서 금융시장을 연구해온 재무분야 전문가입니다.해당 분야의 오랜 경력과 통찰을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.한국금융연구원 금융시장 및 국제금융연구실 실장 등 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박해식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 미국 브라운대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 금융시장연구실장 및 국제금융시장연구실장 등 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독 , 조언의 역할이 가능하며 , 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다 .

확인서

확인서 (사외이사 박해식).jpg 확인서 (사외이사 박해식)

확인서 (감사위원 박해식).jpg 확인서 (감사위원 박해식)

(제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형) )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이인형 1964.02.10 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이인형

자본시장연구원

동향분석실

선임연구위원

/실장

2020 ~ 현재

자본시장연구원 동향분석실

선임연구위원 /실장

없음
2014 ~ 2019 자본시장연구원 부원장
2008 ~ 2014 자본시장연구원 선임연구위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 감사위원회 위원 후보자재무분야 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다 .

확인서 확인서 (감사위원 이인형).jpg 확인서 (감사위원 이인형)

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제5호 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건)

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

- 직급별 지급배수 변경

구분 개정전 개정후 비고
부칙 1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다.2. 본 규정은 2009년 3월 27일부터 개정 시행한다. 1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다.2. 본 규정은 2024년 4월 1일(이하 '개정일'이라 한다)부터 개정 시행한다. 단, 본 규정의 개정일 현재 재임 중인 임원에 관하여, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고, 그 이후부터 퇴직 시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. -
별표
구분 지급배수
사장 재임 1년에 대하여 5배수
부사장 재임 1년에 대하여 4배수
전무 재임 1년에 대하여 4배수
상무 재임 1년에 대하여 3배수
구분 지급배수
사장 재임 1년에 대하여 3배수
부사장 재임 1년에 대하여 3배수
전무 재임 1년에 대하여 2배수
상무 재임 1년에 대하여 2배수
-

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(4)
보수총액 또는 최고한도액 18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(4)
실제 지급된 보수총액 6.1억원
최고한도액 18억원