(제1호 : 이사 선임의 건) (제1-1호) 사내이사 선임의 건 (송보영) (제1-2호) 사내이사 선임의 건 (강두석) (제1-3호) 사내이사 선임의 건 (조성배) (제1-4호) 사외이사 선임의 건 (최준선) (제1-5호) 사외이사 선임의 건 (김현정)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송보영 | 1965.02.06 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 강두석 | 1966.12.01 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 조성배 | 1963.03.12. | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 최준선 | 1951.09.11 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김현정 | 1972.05.11 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송보영 |
대한항공 여객사업본부장 |
2022 ~ 현재 | 대한항공 여객사업본부장 | 없음 |
| 2019 ~ 2022 | 대한항공 미주지역본부장 | |||
| 2017 ~ 2019 | 대한항공 여객노선영업부 담당 | |||
| 2015 ~ 2017 | 대한항공 동남아지역본부장 | |||
| 강두석 |
대한항공 인력관리본부장 |
2017 ~ 현재 | 대한항공 인력관리본부장 | 없음 |
| 2015 ~ 2017 | 대한항공 인사전략실장 | |||
| 조성배 |
대한항공 자재 및 시설 부문 총괄 |
2020 ~ 현재 | 대한항공 자재 및 시설 부문 총괄 | 없음 |
| 2019 ~ 2020 |
한국공항 특수 및 제주사업부 겸 안전 총괄 |
|||
| 2018 ~ 2019 | 한국공항 운영 총괄 | |||
| 2017 ~ 2018 |
대한항공 자재부, 전세사업부 및 환경건설관리부 담당 |
|||
| 2016 ~ 2017 | 대한항공 자재부, 전세사업부 담당 | |||
| 2012 ~ 2016 | 대한항공 자재부 담당 | |||
| 최준선 |
성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 |
현재 | 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 | 없음 |
| 2017 | 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 | |||
| 1995 ~2017 | 성균관대학교 법학과 교수 | |||
| 김현정 | 법무법인내일파트너스변호사 | 2022 ~ 현재 | 법무법인 내일파트너스 변호사 | 없음 |
| 2000 ~ 2020 | 법무법인 광장 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 최준선 사외이사 후보자
1. 전문성 본 후보자는 성균관대학교 및 독일 마르부르크대학교 대학원에서 법학 박사 학위를 취득하였으며, 성균관대학교 법학과 교수, 한국항공우주정책법학회 회장 및 국민연금 수탁자책임전문위원회 전문위원을 역임, 현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수인 법률분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 성균관대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수의 전문경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. □ 김현정 사외이사 후보자
1. 전문성 본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업, 사법연수원을 수료하고 조지타운대학교 로스쿨 석사를 취득 후 법무법인 광장에서 변호사로 활동하였으며, 현재 법무법인 내일파트너스의 변호사인 법률분야 전문가입니다. 특히 항공기, 선박 금융 관련 자문 및 소송 등이 전문분야로 해당 전문성을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법무법인 광장의 변호사, 법무법인 내일파트너스의 변호사라는 전문경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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□ 송보영 사내이사 후보자
대한항공 미주지역본부장, 여객사업본부장을 역임한 항공업 및 여객영업 분야 전문 경영인으로서 아시아나항공의 경영을 총괄할 수 있는 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 강두석 사내이사 후보자
대한항공 인사전략실장, 인력관리본부장을 역임한 항공업 및 인사 분야 전문 경영인으로서 아시아나항공의 인력운영관리를 총괄할 수 있는 관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 조성배 사내이사 후보자
대한항공 자재 및 시설 부문 총괄, 한국공항 운영 및 안전 총괄을 역임한 전문 경영인으로서, 아시아나항공의 자재/시설 분야를 총괄할 수 있는 관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 최준선 사외이사 후보자
성균관대학교 및 독일 마르부르크대학교 대학원에서 법학 박사를 취득하였으며, 성균관대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수 등의 전문경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. □ 김현정 사외이사 후보자
서울대학교 법과대학 졸업, 조지타운대학교 로스쿨에서 석사학위를 받았으며 법무법인 광장, 법무법인 내일파트너스의 변호사로서 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
(제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장 민))
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장민 | 1965.01.24. | 사외이사 | 분리선출 | 없음 |
사외이사후보추천위원회 및 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장민 |
한국금융연구원 선임연구위원 |
2018 ~ 현재 | 한국금융연구원 선임연구위원 | 없음 |
| 2015 ~ 2018 | 한국은행 조사국장 | |||
| 2013 ~ 2015 | 한국금융연구원 연구조정실장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
□ 장민 사외이사 후보자
1. 전문성 본 후보자는 서울대학교 경제학과를 졸업하고, 미국 미시간주립대학교에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국은행과 한국금융연구원에서 거시경제와 금융시장을 연구해온 금융경제분야 전문가입니다. 해당 분야의 오랜 경력과 통찰을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 한국금융연구원 선임연구위원 및 한국은행 조사국장 등 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 장민 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
미국 미시간주립대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 연구조정실장 및 한국은행 조사국장 등 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며, 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
( 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건) (제3-1호) 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) (제3-2호) 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최준선 | 1951.09.11 | 사외이사 | - | 없음 |
이사회 |
| 김현정 | 1972.05.11 | 사외이사 | - | 없음 |
이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최준선 |
성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 |
현재 | 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 | 없음 |
| 2017 | 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 | |||
| 1995 ~2017 | 성균관대학교 법학과 교수 | |||
| 김현정 | 법무법인내일파트너스변호사 | 2022 ~ 현재 | 법무법인 내일파트너스 변호사 | 없음 |
| 2000 ~ 2020 | 법무법인 광장 변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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□ 최준선 감사위원회 위원 후보자
법률분야의 전문가로 성균관대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수를 역임하는 등 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다. □ 김현정 감사위원회 위원 후보자
법무법인 내일파트너스의 변호사로서 항공기, 선박 금융 및 기업 관련 자문이 전문분야로 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여, 이사회 내 법률분야 역량을 강화하여 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다. |