| 정정일자 | 2024-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송보영) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강두석) - 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조성배) - 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준선) - 제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김현정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장 민) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정) |
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-12-03 | 2024-12-30 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 의안의 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| [이사선임 세부내역] | 없음 | [이사선임 세부내역] |
| [사외이사선임 세부내역] | 없음 | [사외이사선임 세부내역] |
| [감사위원선임 세부내역] | 없음 | [감사위원선임 세부내역] |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 본관 4층 OZ HALL |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송보영) - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강두석) - 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조성배) - 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준선) - 제1-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김현정) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장 민) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최준선) - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김현정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송보영 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 대한항공 여객사업본부장 2019~2022 대한항공 미주지역본부장 |
| 강두석 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2017~현재 대한항공 인력관리본부장 |
| 조성배 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 대한항공 자재 및 시설 부문 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수 |
(주)코오롱 |
| 장민 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장 |
현대커머셜(주) |
| 김현정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사 |
법무법인 내일파트너스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현재 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수 1995~2017 성균관대학교 법학과 교수 |
| 장민 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 한국금융연구원 선임연구위원 2015~2018 한국은행 조사국장 |
| 김현정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 법무법인 내일파트너스 변호사 2000~2020 법무법인 광장 변호사 |