| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 오정로 443-100(오쇠동) 교육훈련동 지하1층 HALL |
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| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ○ 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ○ 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ○ 제2-4호 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건 ○ 제2-5호 : 감사위원회 구성 강화의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 기존 사외이사 겸 감사위원 사임 후 분리선출 방식으로 재선임 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現 자본시장연구원 선임연구위원 前 자본시장연구원 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 자본시장연구원 선임연구위원 前 자본시장연구원 부원장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |