제1호 : 제38기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 여객사업 및 화물 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2025년 여객 수요의 성장세에 발맞춰 국제선 사업량을 확대하였으며, 특히 무비자 정책으로 수요가 급증한 중국 노선을 증편하고 비수익 노선의 사업량을 축소하여 시장에 탄력적으로 대응하였습니다. 화물 사업의 경우, 2025년 8월 1일부로 에어제타(舊 에어인천)에 화물기 및 국제화물 21개 노선을 이관하며, 여객기 벨리카고 중심으로 화물사업 구조를 재편하였습니다.
당사의 2025년말 누적 별도기준 영업수익은 화물기 사업 매각 영향으로 전년대비 12% 감소한 6조 1,969억원을 기록하였습니다. 영업수익의 감소와 더불어 환율 상승 및 일시적 영업비용 증가로 인해 영업이익은 -3,425억원으로 적자 전환 하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 1,672,688,302,355 | 2,804,786,445,362 |
| 현금및현금성자산 | 788,037,020,136 | 778,368,375,221 |
| 단기금융상품 | 219,884,074,959 | 489,748,162,733 |
| 매출채권 | 217,622,042,005 | 287,848,242,959 |
| 미수금 | 59,937,969,882 | 53,724,279,407 |
| 미수수익 | 3,868,540,649 | 9,751,540,411 |
| 유동성리스채권 | 20,998,306,165 | 4,265,086,046 |
| 단기대여금 | 716,147,201 | 1,298,001,620 |
| 유동성보증금 | 27,822,779,678 | 36,018,877,860 |
| 재고자산 | 234,433,828,022 | 224,083,652,507 |
| 선급금 | 66,798,922,248 | 45,854,186,539 |
| 선급비용 | 15,369,290,640 | 12,683,710,928 |
| 선급제세 | 8,677,796,177 | 9,329,162,510 |
| 당기법인세자산 | 7,515,731,606 | 13,162,668,429 |
| 유동성파생상품자산 | 5,631,987 | - |
| 기타유동자산 | - | 100,000 |
| 매각예정비유동자산 | 1,000,221,000 | 838,650,398,192 |
| Ⅱ.비유동자산 | 10,514,925,502,305 | 10,645,117,028,770 |
| 장기금융상품 | 24,147,397,317 | 268,314,861,088 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,558,126,280 | 8,358,362,916 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 22,481,512,963 | 22,108,221,284 |
| 관계기업및공동기업투자 | 145,675,723,222 | 127,234,337,800 |
| 장기대여금 | 2,344,345,670 | 2,345,989,004 |
| 파생상품자산 | 11,452,104 | - |
| 보증금 | 311,848,509,992 | 398,023,815,195 |
| 장기선급비용 | 580,903,595 | 375,647,162 |
| 장기미수금 | 2,960,851,915 | 3,162,976,606 |
| 리스채권 | 35,461,223,723 | 11,921,138,372 |
| 이연법인세자산 | 1,067,176,583,100 | 912,213,214,760 |
| 유형자산 | 8,752,554,978,867 | 8,750,113,159,966 |
| 무형자산 | 47,494,725,377 | 49,272,248,848 |
| 기타비유동자산 | 98,629,168,180 | 91,673,055,769 |
| 자산총계 | 12,187,613,804,660 | 13,449,903,474,132 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 4,367,995,913,128 | 4,983,192,845,762 |
| 매입채무 | 143,806,552,863 | 174,311,206,404 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000,000 | 1,380,000,000,000 |
| 선수금 | 1,072,740,911,605 | 1,136,521,612,133 |
| 선수수익 | 4,750,117,072 | 5,221,272,981 |
| 예수금 | 54,025,667,877 | 55,962,203,910 |
| 미지급금 | 428,755,926,231 | 451,083,805,987 |
| 미지급비용 | 205,693,177,582 | 182,402,005,498 |
| 미지급법인세 | 3,989,333,060 | 3,603,975,118 |
| 예수제세 | 281,823,236,947 | 332,868,482,682 |
| 유동성사채 | 189,144,017,923 | 79,226,818,094 |
| 유동성장기차입금 | 250,061,627,250 | 61,627,250 |
| 유동성리스부채 | 621,569,932,021 | 652,056,788,236 |
| 유동성파생상품부채 | 2,645,982,296 | - |
| 유동성충당부채 | 108,989,430,401 | 114,739,211,380 |
| 매각예정비유동부채 | - | 415,133,836,089 |
| Ⅱ.비유동부채 | 6,990,637,994,219 | 7,463,588,470,592 |
| 사채 | 85,236,008,708 | 158,439,252,418 |
| 장기차입금 | 101,109,290,752 | 1,170,918,002 |
| 리스부채 | 4,193,977,167,461 | 4,421,141,616,061 |
| 파생상품부채 | 5,764,432 | - |
| 순확정급여부채 | 612,177,479,602 | 472,232,880,464 |
| 장기선수금 | 744,824,686,919 | 848,391,945,871 |
| 장기선수수익 | 66,379,797,223 | 69,295,223,276 |
| 충당부채 | 1,113,999,496,957 | 1,163,750,075,662 |
| 장기예수금 | 59,913,502,821 | 315,997,870,486 |
| 기타비유동부채 | 13,014,799,344 | 13,168,688,352 |
| 부채총계 | 11,358,633,907,347 | 12,446,781,316,354 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 746,011,964,129 | 895,887,715,935 |
| 자본금 | 1,029,953,555,000 | 1,029,953,555,000 |
| 자본잉여금 | 1,516,056,706,494 | 1,316,490,341,518 |
| 기타자본구성요소 | (94,506,182,745) | (93,576,726,396) |
| 기타포괄손익누계액 | 105,033,888,196 | 105,731,767,597 |
| 결손금 | (1,810,526,002,816) | (1,462,711,221,784) |
| Ⅱ.비지배지분 | 82,967,933,184 | 107,234,441,843 |
| 자본총계 | 828,979,897,313 | 1,003,122,157,778 |
| 부채및자본총계 | 12,187,613,804,660 | 13,449,903,474,132 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> | |
| 제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 아시아나항공 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 7,266,849,939,986 | 8,318,567,228,711 |
| 매출원가 | (6,915,645,078,078) | (7,349,547,997,670) |
| 매출총이익 | 351,204,861,908 | 969,019,231,041 |
| 판매비와관리비 | (696,395,123,081) | (693,328,839,048) |
| 영업이익 | (345,190,261,173) | 275,690,391,993 |
| 기타수익 | 595,535,149,000 | 273,395,850,267 |
| 기타비용 | (403,600,614,939) | (817,187,520,301) |
| 금융수익 | 45,902,280,941 | 102,042,923,029 |
| 금융원가 | (341,842,601,215) | (415,879,803,517) |
| 관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감 | 28,398,137,537 | 20,404,812,256 |
| 법인세비용차감전순손익 | (420,797,909,849) | (561,533,346,273) |
| 법인세수익 | (128,297,359,878) | 148,517,836,191 |
| 당기순손익 | (292,500,549,971) | (413,015,510,082) |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (51,708,827,594) | (123,173,130,115) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 282,955,093 | (430,406,611) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (51,092,609,062) | (122,540,871,690) |
| 유형자산재평가손익 | (899,173,625) | (201,851,814) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | (197,841,520) | 546,601,465 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (369,270,275) | 525,778,499 |
| 해외사업장환산외환차이 | 171,428,755 | 20,822,966 |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | (51,906,669,114) | (122,626,528,650) |
| 총포괄손익 | (344,407,219,085) | (535,642,038,732) |
| 당기순손익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (283,040,150,607) | (419,231,418,105) |
| 비지배지분 | (9,460,399,364) | 6,215,908,023 |
| 합계 | (292,500,549,971) | (413,015,510,082) |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | (333,712,339,268) | (539,282,187,813) |
| 비지배지분 | (10,694,879,817) | 3,640,149,081 |
| 합계 | (344,407,219,085) | (535,642,038,732) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | (1,446) | (6,052) |
2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> | |
| 제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 아시아나항공 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,282,291,582,306 | 2,375,612,007,060 |
| 현금및현금성자산 | 620,587,774,184 | 606,334,957,016 |
| 단기금융상품 | 39,599,670,927 | 260,786,813,701 |
| 매출채권 | 178,868,353,971 | 253,691,588,649 |
| 미수금 | 52,865,574,699 | 44,144,134,236 |
| 미수수익 | 1,704,732,852 | 5,018,402,763 |
| 유동성리스채권 | 65,536,960,968 | 55,627,114,619 |
| 유동성보증금 | 24,570,965,413 | 32,431,934,307 |
| 선급금 | 51,625,382,337 | 41,886,100,336 |
| 선급비용 | 13,806,620,060 | 12,340,347,913 |
| 선급제세 | 3,482,889,928 | 3,588,911,625 |
| 당기법인세자산 | 6,170,292,830 | 9,275,032,340 |
| 유동성파생상품자산 | 5,631,987 | - |
| 재고자산 | 223,466,732,150 | 211,836,271,363 |
| 매각예정비유동자산 | - | 838,650,398,192 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 9,681,829,845,531 | 9,704,673,608,562 |
| 장기금융상품 | 14,500,000 | 235,312,861,088 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 911,639,806 | 5,650,303,689 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 22,481,511,963 | 22,108,220,284 |
| 종속기업및관계기업투자 | 693,505,328,581 | 403,612,565,581 |
| 장기매출채권 | - | 2,310,714,899 |
| 장기미수금 | - | 16,080,965,240 |
| 장기미수수익 | - | 9,063,243,459 |
| 장기대여금 | - | 48,279,286,614 |
| 파생상품자산 | 11,452,104 | - |
| 보증금 | 295,937,124,243 | 388,122,411,681 |
| 장기선급비용 | 261,735,392 | 150,759,333 |
| 리스채권 | 308,276,234,275 | 241,464,316,931 |
| 이연법인세자산 | 846,583,352,260 | 716,543,275,645 |
| 유형자산 | 7,385,561,517,149 | 7,493,427,857,228 |
| 투자부동산 | 16,080,555,034 | 16,416,891,970 |
| 무형자산 | 21,655,415,534 | 22,542,691,268 |
| 기타비유동자산 | 90,549,479,190 | 83,587,243,652 |
| 자산총계 | 10,964,121,427,837 | 12,080,285,615,622 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,958,001,846,774 | 4,604,842,097,018 |
| 매입채무 | 112,557,052,747 | 144,391,357,110 |
| 단기차입금 | 1,000,000,000,000 | 1,380,000,000,000 |
| 선수금 | 932,058,248,338 | 963,362,516,919 |
| 선수수익 | 3,314,696,772 | 3,252,471,917 |
| 예수금 | 31,502,590,927 | 38,880,046,971 |
| 미지급금 | 387,088,322,791 | 422,402,609,998 |
| 미지급비용 | 174,853,226,579 | 149,352,782,610 |
| 예수제세 | 258,821,241,846 | 310,620,477,762 |
| 유동성사채 | 49,943,364,078 | - |
| 유동성장기차입금 | 250,061,627,250 | 61,627,250 |
| 유동성리스부채 | 573,288,399,778 | 608,764,849,069 |
| 유동성자산유동화채무 | 73,122,878,908 | 73,122,878,908 |
| 유동성파생상품부채 | 2,645,982,296 | - |
| 유동성충당부채 | 108,744,214,464 | 95,496,642,415 |
| 매각예정비유동부채 | - | 415,133,836,089 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,103,376,968,688 | 6,572,879,810,000 |
| 장기차입금 | 101,109,290,752 | 1,170,918,002 |
| 리스부채 | 3,702,699,716,353 | 3,911,802,987,670 |
| 자산유동화채무 | 85,170,312,704 | 158,293,191,604 |
| 파생상품부채 | 5,764,432 | - |
| 순확정급여부채 | 558,820,955,612 | 431,693,642,683 |
| 장기선수금 | 744,824,686,919 | 848,391,945,871 |
| 장기선수수익 | 67,439,284,996 | 70,672,731,630 |
| 장기예수금 | 61,590,493,137 | 310,989,988,568 |
| 충당부채 | 773,951,666,973 | 831,531,875,623 |
| 기타비유동부채 | 7,764,796,810 | 8,332,528,349 |
| 부채총계 | 10,061,378,815,462 | 11,177,721,907,018 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 1,029,953,555,000 | 1,029,953,555,000 |
| 자본잉여금 | 1,517,779,944,468 | 1,316,490,341,518 |
| 기타자본구성요소 | (32,046,535,616) | (31,117,079,267) |
| 기타포괄손익누계액 | 98,241,709,488 | 98,848,824,621 |
| 결손금 | (1,711,186,060,965) | (1,511,611,933,268) |
| 자본총계 | 902,742,612,375 | 902,563,708,604 |
| 부채및자본총계 | 10,964,121,427,837 | 12,080,285,615,622 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> | |
| 제38기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제37기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 아시아나항공 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 38 기 | 제 37 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 6,196,915,766,740 | 7,059,213,368,703 |
| 매출원가 | (5,916,414,026,021) | (6,384,624,896,511) |
| 매출총이익 | 280,501,740,719 | 674,588,472,192 |
| 판매비와관리비 | (623,000,341,120) | (632,284,903,198) |
| 영업이익 | (342,498,600,401) | 42,303,568,994 |
| 기타수익 | 708,452,889,241 | 313,245,628,670 |
| 기타비용 | (375,123,923,942) | (751,308,512,178) |
| 금융수익 | 53,411,370,562 | 107,377,099,392 |
| 금융원가 | (292,010,936,603) | (369,165,336,664) |
| 법인세비용차감전당기순손익 | (247,769,201,143) | (657,547,551,786) |
| 법인세비용(수익) | (110,963,223,157) | (163,742,782,675) |
| 당기순손익 | (136,805,977,986) | (493,804,769,111) |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (45,922,314,844) | (105,042,895,168) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 282,955,093 | (430,406,611) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (45,315,199,711) | (104,612,488,557) |
| 유형자산재평가이익 | (890,070,226) | - |
| 당기총포괄손익 | (182,728,292,830) | (598,847,664,279) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당순손익 | (749) | (6,966) |
- 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서 | |
| 제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 26일) | |
| 제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 26일) | |
| (단위: 천원) | |
| 구분 | 제 38 기 | 제 37 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일: 2026년 3월 26일 | 처리확정일: 2025년 3월 26일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (1,731,757,822) | (1,532,183,694) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (1,532,183,694) | (859,167,140) | ||
| 신종자본증권의 배당 | (17,452,950) | (74,599,296) | ||
| 당기순이익 | (136,805,978) | (493,804,769) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (45,315,200) | (104,612,489) | ||
| Ⅱ. 차기이월미처리결손금 | (1,731,757,822) | (1,532,183,694) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제32조 (이사의 선임) 3) 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다 . | 제32조 (이사의 선임) 3) (삭제) | 상법 개정에 따른 집중투표제도 배제 조항 삭제 |
| (부칙 신설) | 부칙(2026.3.26)제4조 (집중투표에 관한 적용례)제32조 3항 폐지는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. | 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라 사외이사 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (생략) | 제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라 독립이사 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (현행과 동일) | 상법 개정에 따른명칭 변경 |
| 제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사 는 이사총수의 과반수로 한다. (생략) | 제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 독립이사 는 이사총수의 과반수로 한다. (현행과 동일) | 상법 개정에 따른 명칭 변경 |
| 제40조 (위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회 | 제40조 (위원회)1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회 | 상법 개정에 따른 명칭 변경 |
| 제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로 사외이사 인 위원 중에서 호선한다. | 제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로 독립이사 인 위원 중에서 호선한다. | 상법 개정에 따른 명칭 변경 |
| (부칙 신설) |
부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신설) | 제22조 (소집지와 개최방식) 1) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최한다. | 상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련 |
| 제28조 (의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 당회사의 주주에 한하여 총회 개회전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서류 를 제출하여야 한다. | 제28조 (의결권의 대리행사) 1) 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련 |
| (부칙 신설) | 부칙(2026.3.26)제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. | 시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|
제35조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 |
제35조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. | 상법 개정에 따른이사의 충실의무 대상 확대 내용반영 |
| (부칙 신설) |
부칙(2026.3.26)제1조 (시행일)이 정관은 제38기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. |
시행시기 고려한 부칙 신설 |
제2-5호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. | 상법 개정에 따른감사위원 분리선임 인원 상향 (1명 →2명) 내용 반영 |
| (신설) | 제44조 (감사위원회의 구성) 7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 상법 개정 내용 반영,감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 |
| (부칙 신설) |
부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건 ※ 제3호 의안은 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 기존 사외이사 겸 감사위원 사임 후 분리선출 방식으로 재선임 하는 안건임 ※ 제3호 의안은 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 가결될 경우에만 상정되고, 의안 부결 시 자동 폐기됨
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이인형 | 1964.02.10 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 |
사외이사후보추천위원회 및 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이인형 | 자본시장연구원동향분석실선임연구위원 | 2020 ~ 현재 | 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원 | 없음 |
| 2014 ~ 2019 | 자본시장연구원 부원장 | |||
| 2008 ~ 2014 | 자본시장연구원 선임연구위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이인형 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 자본시장연구원 선임연구위원 등의 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진에 대한 감독 및 조언 역할 수행이 가능하며, 이러한 역량을 기반으로 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의ㆍ결정 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 18억원 |
※ 상기 이사의 수는 2026년 중 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였음
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 11.3억원 |
| 최고한도액 | 18억원 |