| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,700 | - 매출액 | 653,567 | |
| - 부채총계 | 150,403 | - 영업이익 | 20,554 | ||
| - 자본금 | 52,070 | - 당기순이익 | 20,294 | ||
| - 자본총계 | 152,297 | *주당순이익(원) | 430 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,196,200,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제12기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제 1호의 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호의 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 4호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 4항과 관련하여 당사는 2018년 12월 27일에 유가증권시장에 상장하여 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 시가를 산정할 수 없어 시가배당률을 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정효 | 1973-07 | 3 | 신규선임 |
한국공인회계사, 한국세무사
前 에어부산 재무팀 팀장 現 에어부산 경영지원본부 본부장 |