| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제14기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호: 사내이사 안병석 선임의 건 제2-1-2호: 사내이사 배영국 선임의 건 제2-2호: 사외이사 정영무 선임의 건 ◎ 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정인호 선임의 건 ◎ 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원 정영무 선임의 건 제4-2호: 사외이사가 아닌 감사위원 신정택 선임의 건 ◎ 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 제5-1호: 목적(제 2조) 제5-2호: 수권주식 및 발행주식의 수(제 5조) 제5-3호: 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제 16조) 제5-4호: 전환사채의 발행(제 17조의 2) 제5-5호: 감사위원회 구성(제 51조) ◎ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 現) 에어부산주식회사 대표이사내정자 前) 아시아나항공 경영관리본부장 前) 아시아나항공 중국지역본부장 前) 아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장 |
| 배영국 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現) 에어부산주식회사 경영지원본부장 前) 아시아나항공 자회사관리 TF팀장 前) 아시아나항공 회계팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) 현대자산운용 FIB부문 대표 부사장 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Markets본부장 |
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장 |
| 정영무 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 現) 한겨레신문 고문 前) 한겨레신문 대표이사 사장 |
한겨례신문 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 현대자산운용 FIB부문 대표 부사장 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Markets본부장 |
| 정영무 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한겨레신문 고문 前) 한겨레신문 대표이사 사장 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49. 상품중개업 50. 의료기기판매업 51. 건강기능식품 일반판매업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동 | 문구 명확화 | |