| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,034,491 | - 매출액 | 189,918 | |
| - 부채총계 | 924,224 | - 영업이익 | -188,685 | ||
| - 자본금 | 82,070 | - 당기순이익 | -128,472 | ||
| - 자본총계 | 110,267 | *주당순이익(원) | -2,408 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,034,490 | - 매출액 | 189,918 | |
| - 부채총계 | 924,224 | - 영업이익 | -188,685 | ||
| - 자본금 | 82,070 | - 당기순이익 | -128,472 | ||
| - 자본총계 | 110,266 | *주당순이익(원) | -2,408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안: 제14기 재무제표 (결손금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 안병석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1-2호 : 사내이사 배영국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 정영무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정인호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 정영무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 신정택 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안: 정관 변경의 건 제5-1호 의안 : 목적 (제 2조) ☞ 원안대로 승인 제5-2호 : 수권주식 및 발행주식의 수 (제 5조) ☞ 원안대로 승인 제5-3호 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 (제 16조) ☞ 원안대로 승인 제5-4호 : 전환사채의 발행 (제 17조의 2) ☞ 원안대로 승인 제5-5호 : 감사위원회 구성 (제 51조) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 現) 에어부산주식회사 대표이사(내정자) 前) 아시아나항공 경영관리본부장 前) 아시아나항공 중국지역본부장 |
| 배영국 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現) 에어부산주식회사 경영지원본부장 前) 아시아나항공 자회사관리 TF팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現) 현대자산운용 FIB부문 대표 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Market 본부장 |
現) 현대자산운용 FIB부문 대표 |
| 정영무 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 現) 한겨레신문 고문 前) 한국디지털뉴스협회 회장 前) 제18대 한겨레신문 대표이사사장 |
現) 한겨레신문 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 현대자산운용 FIB부문 대표 前) 유안타증권 기업금융본부장 前) 유안타증권 Capital Market 본부장 |
| 정영무 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한겨레신문 고문 前) 한국디지털뉴스협회 회장 前) 제18대 한겨레신문 대표이사사장 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 세운철강㈜ 회장 前) 부산상공회의소 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49. 상품중개업 50. 의료기기판매업 51. 건강기능식품 일반판매업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동 | 문구 명확화 | |