기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 에어부산(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 금호아시아나
기업집단 동일인 : 박 삼 구
기업집단 대표회사 : 금호건설(주)
작성회사 : 에어부산(주)
담당자 : 홍 우 창 (대 리) , 전화번호(051-410-0866)

<참조>&cr;금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호건설(주)사이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호건설(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호건설(주)사가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비&cr;금융회사 에어부산(주) 안병석 2007.08.31 2008.04.01 H5110(정기 항공 운송업) 1,147 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에어부산(주) H5110 (정기 항공 운송업) 여객운송
H5120 (부정기 항공 운송업) 부정기편 운항
H5293 (항공 운송지원 서비스업) 기내판매
(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금 및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 &cr;중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에어부산(주) 76,091 2,703 933,646 1,009,737 243,212 635,994 879,206 27,000 193,920 130,531 673.56%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 에어부산(주) 176,502 -203,964 6,868 155,501 36,166 -265,961

&cr;

 (4) 국외 계열회사 현황

※ 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

※ 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금융회사 에어부산(주) 안병석 대표이사&cr; (이사회 의장) 2021.03.31 2021.04.06 2024.03.31 - - 전) 아시아나항공㈜ 경영관리본부장 - 신임 　
안병석 사내이사 2021.03.31 2021.04.06 2024.03.31 - - 전) 아시아나항공㈜ 경영관리본부장 - 신임 　
배영국 사내이사 2021.03.31 2021.04.06 2024.03.31 - - 전) 아시아나항공㈜ 자회사관리 TF팀장 - 신임 　
정영무 사외이사 2021.03.31 2021.04.06 2024.03.31 - - 현) 한겨레신문 고문 - 신임 감사위원회
정인호 사외이사&cr; (감사위원회 위원장) 2021.03.31 2021.04.06 2024.03.31 - - 현) 현대자산운용 FIB부문 대표 - 신임 감사위원회
신정택 기타비상무이사 2011.03.17 2011.03.25 2023.03.27 - 세운철강(주) 현) 세운철강㈜ 회장 - 중임 감사위원회
박동석 기타비상무이사 2020.03.27 2020.04.09 2023.03.27 - - 전) 부산광역시 신공항추진본부장 - 신임 　
진종섭 기타비상무이사 2020.03.27 2020.04.09 2023.03.27 - 아시아나에어포트(주) (계열)&cr; 에어서울(주) (계열) 현) 아시아나항공㈜ 전략기획본부장 - 신임 　
송광행 기타비상무이사 2022.03.31 2022.04.13 2025.03.31 - 　 현) 부산광역시 신공항추진본부장 - 신임 　

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에어부산(주) 안병석&cr;신정택&cr;정영무&cr;정인호&cr;진종섭&cr;배영국&cr;박동석 2021.06.24 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건 원안가결 2 0 0 2021.06.24
2021.07.15 자본확충의 건 원안가결 2 0 0 2021.07.15
2021.08.11 이해관계자 거래 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.02.07 제 15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.03.16 제 15기 재무제표 변경 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.03.16 제 15기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.03.16 제 15기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 원안가결 2 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에어부산(주) 감사위원회 X&cr;(상법 제415조의 2) 정인호&cr;신정택&cr;정영무 감사계획 및 결과 2021.08.11 외부감사인의 상반기 감사 및 하반기 계획 보고 보고 2 0 - -
내부회계관리제도 부정위험평가 2021.08.11 부정위험평가 결과 보고 보고 2 0 - -
내부회계관리제도 내부감사수행 보고 2021.08.11 내부감사수행 보고 보고 2 0 - -
내부회계관리제도 성과평가 지표 보고 2021.08.11 내부회계관리제도 성과평가 지표 보고 보고 2 0 - -
내부회계관리제도 조직 적격성 기준 승인 2021.08.11 내부회계관리제도 조직 적격성 기준 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
외부감사인 선임 권한 2021.11.22 2022년 감사인 재지정의 건 원안가결 2 0 0 -
외부감사인 선임 권한 2022.02.07 외부감사인 계약 체결의 건 보고 2 0 - -
외감법 제8조에 따른 내부통제제도의 평가 2022.02.07 내부회계관리제도 운영실태 평가 추진 일정 보고 보고 2 0 - -
감사계획 및 결과 2022.03.16 외부감사인의 감사결과 보고 보고 2 0 - -
외감법 제8조에 따른 내부통제제도의 평가 2022.03.16 회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 2 0 - -
주주총회 의안 및 서류 적법성 검토 2022.03.16 주주총회 안건 적법성 검토의 건 원안가결 2 0 0 -
외감법 제8조에 따른 내부통제제도의 평가 2022.03.16 감사위원회의 내부회계관리제도 &cr;운영실태 평가 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
회사의 영업에 대한 감사 및 감사보고서 제출 2022.03.16 감사의 감사보고서 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
감사계획 및 결과 2022.03.16 2021년 내부감사 결과 및 &cr;2022년 내부감사계획 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
내부거래위원회 X&cr;(상법 제393조의2) - [설치목적]&cr;회사의 내부거래 내역을 심사 및 승인하기 위함&cr;&cr;[주요권한]&cr;독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는&cr;내부거래 및 관련 거래 심사 및 승인

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 에어부산(주) X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※해당사항 없음&cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에어부산(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
⑧ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 에어부산(주) 108,000 0.06% - - 108,000 0.06%
계열회사&cr;(국내+국외) 아시아나항공(주) 83,057,304 42.83% - - 83,057,304 42.83%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 - 83,165,304 42.89% - - 83,165,304 42.89%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 110,754,696 57.11% - - 110,754,696 57.11%
총 계 - 193,920,000 100.00% - - 193,920,000 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
에어부산(주)
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에어부산(주) 장부가액 612
보통주 108,000 0.06%
우선주 - -
합계 108,000 0.06%
장부가액 소계 612 -
합계 612 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
아시아나항공(주) 금호티앤아이(주) 아시아나에어포트(주). 소계 국외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 에어부산(주) 1/4 199 - 0 720 720 - 176,502 176,502 -
2/4 153 16 0
3/4 140 10 10
4/4 155 12 24
소계 648 37 35

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;&cr;나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

※ 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

※ 해당사항 없음&cr;&cr;

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;&cr;

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
아시아나항공(주) 금호티앤아이(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 에어부산(주) 12,286 - 12,286 4 - 4 12,290 - 12,290 12,290 - 12,290

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분&cr; ＼&cr;소속회사 거래상대방&cr;(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 에어부산(주) 금호아시아나문화재단 - - - - - 2 - -
죽호학원 - - - - - - - -

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

※ 해당사항 없음&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음&cr;