의결권대리행사권유참고서류 3.5 에어부산(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

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금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022년 6월 24일
권 유 자: 성 명: 에어부산(주)&cr;주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 &cr;전화번호: 1666-3060
작 성 자: 성 명: 이 우 중&cr;부서 및 직위: 재무팀 사원&cr;전화번호: 051-410-0861
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

에어부산(주)본인2022년 06월 24일2022년 07월 11일2022년 06월 29일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 자본의감소
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에어부산(주)보통주108,0000.06본인자기주식&cr;(의결권 없음)
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아시아나항공(주)최대주주보통주83,057,30442.83최대주주-김재수발행회사 임원보통주22,9640.01발행회사 임원-정창재발행회사 임원보통주24,5920.01발행회사 임원-83,104,86042.85-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이성우보통주26,001직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 24일2022년 06월 29일2022년 07월 10일2022년 07월 11일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2022년 6월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에어부산(주)&cr;홈페이지https://www.airbusan.com고객센터 → 공지사항
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

전화번호: 051-410-0804 &cr;- 우편 접수 여부: 가능&cr; - 접수 기간: 2022년 6월 29일~ 7월 11일 제 16기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 7월 11일, 오전 10시부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6, 8층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상&cr; 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가액 1,000원의 기명식 보통주식 3주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합함(무상균등감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr;종류 감자주식수 감자비율 감자기준일 감자전자본금&cr;(발행주식수) 감자후자본금&cr;(발행주식수)
기명식 보통주 129,280,000주 66.67% 2022.07.25 193,920백만원&cr;(193,920,000주) 64,640백만원&cr;(64,640,000주)

※ 기타 참고사항

가. 감자일정

감자일정 주주총회 예정일&cr;명의개서 정지기간&cr;구주권제출기간&cr;매매거래정지예정기간&cr;신주권교부예정일&cr;감자기준일&cr;신주상장예정일 2022.07.11&cr;-&cr;-&cr;2022. 7. 22 ~ 2022. 8. 9&cr;-&cr;2022. 7. 25&cr;2022. 8. 10
구주권제출 및 신주권교부장소 -

- 전자증권법 시행에 따라 명의개서정저기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, &cr; 구주권 제출 및 신주권 교부장소를 기재하지 않음&cr;- 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며,&cr; 동법 제439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략함&cr;- 주식 병합에 따른 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로&cr; 현금으로 지급할 예정이며, 단수 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및&cr; 자본금은 변경될 수 있음