| 1. 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정병섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 송명익 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 서상훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-27 주주총회소집결의 2024-12-27 주주총회소집공고 2024-12-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병섭 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 : 대한항공 여객영업부 담당 2022~2024 : 대한항공 스케줄운영부 담당 2017~2021 : 대한항공 워싱턴지점장/미동부지점장 |
| 송명익 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 대한항공 기업결합 T/F 총괄팀장 2019~2020 : 대한항공 동남아지역본부장 2016~2019 : 대한항공 Pricing&RM부 담당 |
| 서상훈 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 : 대한항공 재무 Controller 담당 2015~2017 : 대한항공 재무지원부 관리회계팀장 2013~2015 : 대한항공 재무본부 재무Control팀장 |