| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길6 에어부산 사옥 8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 허남식 선임의 건 ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남식 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | (현)부산광역시 신공항추진본부장 2021~2024 : 부산광역시 금정구 부구청장 2019~2020 : 부산광역시 기획조정실 기획/재정관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 52. 사업 및 무형재산권 중개업 | 신규거래 발생(온실가스 배출권 매도) | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동 | 53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동 | 신규 목적 추가로 인한 순번 변경 | |