| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 사옥 8층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 변경 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안: 기타비상무이사 박재홍 선임의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건 | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2026 ~ 현재 : 부산광역시 신공항추진본부장 2024 ~ 2025 : 부산광역시 산업정책과장 2022 ~ 2023 : 부산광역시장 비서실장 2021 ~ 2022 : 부산광역시 미래기술혁신 과장 2015 ~ 2018 : 부산광역시 일자리창출과 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장 |