| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,452,411 | - 매출액 | 832,585 | |
| - 부채총계 | 1,291,211 | - 영업이익 | -4,521 | ||
| - 자본금 | 116,640 | - 당기순이익 | -22,083 | ||
| - 자본총계 | 161,199 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. - 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 기준입니다. - 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 변경 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제 2호 의안: 기타비상무이사 박재홍 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건 | 가결 | 31.8 | 99.8 | 0.2 | 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 4 | 보통결의 | 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 특별결의 | 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2026 ~ 현재 : 부산광역시 신공항추진본부장 2024 ~ 2025 : 부산광역시 산업정책과장 2022 ~ 2023 : 부산광역시장 비서실장 2021 ~ 2022 : 부산광역시 미래기술혁신 과장 2015 ~ 2018 : 부산광역시 일자리창출과 |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정택 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2003 ~ 현 재 : 세운철강(주) 회장 2011 ~ 현 재 : 에어부산 기타비상무이사 2007 ~ 2016 : 한진중공업 사외이사 2006 ~ 2012 : 부산상공회의소 회장 |