| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 6길 30, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 노재표 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기3. 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회결의 예정일 : 2025년 3월 12일 -상기3. 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 결산배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재표 | 1959-02 | 2년 | 신규선임 | 前)LG 에너지솔루션 ERP 프로젝트 총괄 PM | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 전 각호의 부대되는 사업 |
1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 통신판매업 19. 전 각호의 부대되는 사업 |
사업 다각화로 인한 매출증대 및 손익구조 개선을 위함. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |