| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,863 | - 매출액 | 85,391 | |
| - 부채총계 | 28,499 | - 영업이익 | 1,136 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 12 | ||
| - 자본총계 | 17,364 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,864 | - 매출액 | 85,619 | |
| - 부채총계 | 28,500 | - 영업이익 | 1,148 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 121 | ||
| - 자본총계 | 17,364 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제48기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 의안 철회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 노재표 선임의 건 ▶원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 ※재무제표 이사회 승인일: 2025.03.12 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.12에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재표 | 1959-02 | 2년 | 신규선임 | 前)LG 에너지솔루션 ERP 프로젝트 총괄 PM | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 전 각호의 부대되는 사업 |
1. 수출입업 및 군납업 2. 수산물 가공업 및 냉동냉장업 3. 축산물 가공업 및 식료품 가공업 4. 1차 금속 제조업 5. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 6. 기타 운송장비 제조업 7. 자동차 및 부품 판매업 8. 도매 및 소매업 9. 상품 중개업 10. 창고 및 운송관련 서비스업 11. 금융 및 보험관련 서비스업 12. 수리업(선박포함) 13. 기계기구류의 제조판매업 14. 임대업(부동산포함) 15. 농산물 도,소매업 16. 축산물 도,소매업 17. 수산물 도,소매업 18. 통신판매업 19. 전 각호의 부대되는 사업 |
사업 다각화로 인한 매출증대 및 손익구조 개선을 위함. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |