참고서류 3.2 삼양옵틱스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr; 2019년 07월 29일
권 유 자:&cr; 성 명: 주식회사 삼양옵틱스&cr;주 소: 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)&cr;전화번호: 02-784-9961
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 &cr;삼양옵틱스 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
(유)에스와이오&cr;투자목적회사 최대주주 보통주 6,000,000 59.23 최대주주 -
계 보통주 6,000,000 59.23 - -

2. 대리인에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
지관형 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
(주)삼양옵틱스의 제7기 임시주주총회(2019년08월14일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr;(2019년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

&cr;가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년07월29일 &cr; (종료일) 2019년08월14일 임시 주주총회 개시 전

&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; &cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2019년 08월 14일 09시 &cr; (장소) - 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 지관형 과장&cr; (부서 및 직위) - 재무기획팀 &cr; (연락처) - 02-2192-8421&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
황충현 1957.08 사내이사 - 이사회
구본욱 1977.05 사내이사 - 이사회
이상윤 1974.11 사내이사 - 이사회
김택중 1968.01 사외이사 - 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
황충현 - 現(주)삼양옵틱스 대표이사

- 홍익대 무역학과 졸업

- 삼성중공업(주) 일반플랜트

- 삼성항공(주) 카메라영업마케팅

- 삼성테크윈(주) CCTV 광응용사업총괄

- 삼성테크윈(주) 광디지털사업 영업 마케팅 총괄

- 삼성디지털이미징(주) 마케팅 상품기획 총괄

- 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품기획 총괄

- 現(주)삼양옵틱스 대표이사

 -
구본욱 - 現LK투자파트너스 대표이사 사장

- 서강대 경영학과/사학과 졸업

- Cornell University 경영대학원 졸업

- KPMG LLP

- Tiger Asia Management LLC

- LIG손해보험 전략지원담당(상무)

- 現LK투자파트너스 대표이사 사장

 -
이상윤 - 現(유) 에이투파트너스 대표이사

- 서울대 경영학과 졸업

- H&Q AP Korea

- Harvard Business School MBA 졸업

- (유)브이아이지파트너스

- 現(유) 에이투파트너스 대표이사

 -
김택중 -

- 연세대 심리학 졸업

- 연세대 국제학대학원 졸업

- Deloitte FAS

- 현대증권 IB본부장(상무)

- 에이블현대호텔앤리조트 대표이사

 -

※ 기타 참고사항

&cr;- 해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
임안식 1954.12 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
임안식 - 現 법무법인 매헌 변호사

- 서울대 법과대학 졸업

- 서울지검 검사

- 법무부 인권과장

- 서부지검 형사3부장 검사

- 대구지검 2차장 검사

- 광주지검 순천지청장

- 법무법인 바른 변호사

- 現 법무법인 매헌 변호사

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음