| 1. 결의사항 |
제1호 의안: 사내이사 선임(중임)의 건(후보자 황충현) ==> 원안대로 가결 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) ==> 원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤) ==> 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김택중) ==> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자 임안식) ==> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-07-29 참고서류
2019-07-29 참고서류 2019-07-29 주주총회소집공고 2019-07-22 주주총회소집결의 2019-07-10 주주총회소집결의 2019-06-14 주주총회소집결의 2019-06-14 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황충현 | 1957-08 | 3 | 재선임 |
- 홍익대 무역학과 졸업
- 삼성중공업(주) 일반플랜트 - 삼성항공(주) 카메라영업마케팅 - 삼성테크윈(주) CCTV 광응용사업총괄 - 삼성테크윈(주) 광디지털사업 영업 마케팅 총괄 - 삼성디지털이미징(주) 마케팅 상품기획 총괄 - 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품기획 총괄 - 現 (주)삼양옵틱스 대표이사 |
| 구본욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 |
- 서강대 경영학과/사학과 졸업
- Cornell University 경영대학원 졸업 - KPMG LLP - Tiger Asia Management LLC - LIG손해보험 전략지원담당(상무) - 現 LK투자파트너스 대표이사 사장 |
| 이상윤 | 1974-11 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 경영학과 졸업
- H&Q AP Korea - Harvard Business School MBA 졸업 - (유)브이아이지파트너스 - 現 (유) 에이투파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김택중 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 심리학 졸업
- 연세대 국제학대학원 졸업 - Deloitte FAS - 현대증권 IB본부장(상무) - 에이블현대호텔앤리조트 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임안식 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 서울대 법과대학 졸업
- 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - 現 법무법인 매헌 변호사 |