| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 500원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이용욱 신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용욱 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2002.02 KAIST 졸업 (박사, 기계공학) 2007.07 Northwestern Univ. 졸업(MBA) 2002.02~2005.05 현대자동차 선임연구원 2007.07~2010.02 모니터 그룹 시니어 컨설턴트 2010.02~2011.03 LG전자 부장 2011.03~2013.08 현대자동차 부장 2013.09~2015.01 칼자이스 코리아 이사 2015.04~2018.01 콘티넨탈 오토모티브 시스템 부장 2018.02~2020.05 일렉트로비트 오토모티브 코리아 대표이사 2020.11~현재 ㈜LS 오토모티브 테크놀로지스 상무 |
(주)LS오토모티브 테크놀로지스(상무) |