| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 600원 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 임안식) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임안식 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2005~2013 법무법인 바른 변호사 2013~2016 KB손보 상임법률고문 2017~현재 법무법인 매헌 변호사 2022~현재 주식회사 엘케이 감사 |