| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 황충현) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 등의 후보자가 확정됨에 따라 상기 내용을 재공시 하는 상황 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-05-26 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황충현 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 前) 삼성전자(주) 이미지마케팅 상품기획 총괄 現) (주)삼양옵틱스 대표이사 |
| 구본욱 | 1977-05 | 2 | 재선임 | 前) LIG손해보험 전략지원담당 상무 現) LK투자파트너스 대표이사 사장 |
| 이상윤 | 1974-11 | 2 | 재선임 | 前) (유)브이아이지파트너스 現) (유) 에이투파트너스 대표이사 |