| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 ==> 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 황충현) ==> 원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) ==> 원안대로 가결 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤) ==> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-05-26 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 2022-07-27 주주총회소집결의 2022-07-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황충현 | 1957-08 | 1 | 재선임 | - 홍익대 무역학과 졸업 - 삼성전자(주) 이미징 마케팅 상품기획 총괄 - 現 (주)삼양옵틱스 대표이사 |
| 구본욱 | 1977-05 | 2 | 재선임 | - 서강대 경영학과/사학과 졸업 - Cornell University 경영대학원 졸업 - LIG손해보험 전략지원담당(상무) - 現 LK투자파트너스 대표이사 사장 |
| 이상윤 | 1974-11 | 2 | 재선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - Harvard Business School MBA 졸업 - 現 (유) 에이투파트너스 대표이사 - 現 엘케이에이투홀딩스(주) 대표이사 - 現 에이렌탈앤서비스 기타비상무이사 - 現 디앤에이모터스(주) 기타비상무이사 - 現 (유)모토홀딩스 대표이사 |