| 2020년 01월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 1월 3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 표지- 위임권유기간시작일 | 기재정정 | 위임권유기간시작일 :2020년 1월 3일 | 위인권유기간시작일:2020년 1월 8일 |
| Ⅰ. 권유자 ·대리인 ·피권유자에 관한 사항 5. 기타 사항 가. 위임권유기간 | 기재정정 | (시작일) - 2020년 1월 3일(종료일) - 2020년 1월 20일 | (시작일) - 2020년 1월 8일(종료일) - 2020년 1월 20일, 임시주주총회 개시 전까지 |
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020년 1월 3일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 1월 8일 |
| 권 유 자: | 성 명: 이지케어텍 (주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩4층)전화번호: 02-747-8640 |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유수량 | 주식 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지케어텍(주) | - | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의 종류 | 주식 소유수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대학교병원 | 최대주주 | 보통주 | 2,245,611 | 35.17% | 최대주주 | - |
| 분당서울대학교병원 | 최대주주의특수관계법인 | 보통주 | 15,000 | 0.24% | 최대주주의특수관계법인 | - |
| 변남수 | 비등기임원 | 보통주 | 68,000 | 1.07% | 비등기임원 | - |
| 백철현 | 비등기임원 | 보통주 | 66,640 | 1.04% | 비등기임원 | -- |
| 신흥철 | 비등기임원 | 보통주 | 57,800 | 0.91% | 비등기임원 | - |
| 성진모 | 등기임원 | 보통주 | 28,050 | 0.44% | 등기임원 | - |
| 채호석 | 비등기임원 | 보통주 | 27,200 | 0.43% | 비등기임원 | - |
| 위원량 | 등기임원 | 보통주 | 3,016 | 0.05% | 등기임원 | - |
| 계 | - | 2,511,317 | 39.33% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김주열 | - | - | 직원 | - |
| 이지케어텍(주)의 임시주주총회(2020년 1월 20일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 1월 8일 (종료일) - 2020년 1월 20일, 임시주주총회 개시 전까지
나. 위임장용지의 교부방법 √피권유자에게 직접 교부하는 방법 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://www.ezcaretech.com |
| 홈페이지의 관리기관 | 이지케어텍(주) |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회 소집공고시 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 1월 20일 오전 10시 (장소) - 서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 4층 이지케어텍 본사 회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김주열 (부서 및 직위) - 전략기획팀 팀장 (연락처) - 070-7410-4223
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 권순엽 | 1957.06.17 | 기타비상무이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 권순엽 | 변호사 |
· 서울대학교 법대 졸업(80년) · 미국 펜실베니아대 법과대학원(84년) · 미국 콜롬비아대 법과대학원(87년) · 前 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사 · 前 SK주식회사 부사장 · 現 법무법인 광장 변호사 |
없음 |
※ 기타 참고사항 - 현 기타비상무이사의 임기가 2020년 1월 25일자로 만료됨에 따라 기타비상무이사로 재선임하고자 하는 건입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정영석 | 1972.01.17 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 정영석 | 회계사 |
· 고려대학교 경영학과 졸업 · 세무사(04년) · 한국공인회계사 · 前 딜로이트 안진회계법인 Director · 現 진 회계법인 Partner (상무이사) |
없음 |
※ 기타 참고사항 - 현 감사의 임기가 2020년 1월 25일자로 만료됨에 따라 감사로 재선임하고자 하는 건입니다.