| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안:이사선임의 건(4인) 제 1-1호 의안:사내이사 위원량 선임의 건 제 1-2호 의안:사외이사 오종남 선임의 건 제 1-3호 의안:사외이사 이정동 선임의 건 제 1-4호 의안:기타비상무이사 박경우 선임의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위원량 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 前 대통령 의료자문의 前 분당서울대학교병원 안과 과장 前 서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수 前 서울대학교병원 안과 교수 現 이지케어텍 대표이사 |
| 박경우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 前 서울대학교병원 국제진료센터 소장 前 서울대학교병원 기획조정실 부실장 前 서울대학교병원 국제사업본부 본부장 前 서울대학교병원 의료혁신실 실장 前 서울대학교병원 강남센터 부원장 現 서울대학교병원 강남센터 원장 現 서울대학교병원 헬스아카데미 원장 現 서울대학교병원 내과(순환기내과)교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오종남 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 前 제7대 통계청장 前 IMF 상임이사 前 삼성증권 감사위원장/이사회의장 前 한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장 現 서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수 現 SNU홀딩스 사외이사 現 오렌지플래닛 창업재단 이사 |
SNU홀딩스(사외이사) |
| 이정동 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 前 한국생산성학회 회장 前 한국기업경영학회 회장 前 한국산업기술평가관리원 비상임이사 前 대통령비서실 경제과학 특별보좌관 現 서울대학교 공학전문대학원 교수 現 서울대학교 대학원 협동과정 기술경영 경제정책전공 겸임교수 |
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