| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1 , Ballroom |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부 감사인 선임 보고 마. 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 22기(2021.04.01~ 2022.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정영석) 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영석 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 前 딜로이트 안진회계법인 現 진회계법인 이사 |