| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-12 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 장충단로13길 20, 호텔스카이파크 킹스타운동대문점 14층, 킹스홀1,2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(4인) 제1-1호 의안 : 사내이사 홍우선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 마용득 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 조성경 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 윤성로 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍우선 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前 KIS채권평가(현 KIS자산평가) 대표이사 前 나이스P&I 대표이사 前 나이스디앤비 대표이사 前 나이스정보통신 대표이사 前 코스콤 대표이사 |
| 윤성로 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 前 서울대 공과대학 부학장 前 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원장 現 서울대 공과대학 전기정보공학부 교수 現 인크로스(주) 사외이사 現 서울대 AI연구원 기획대외협력부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마용득 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 前 현대정보기술 대표이사(겸직) 前 롯데정보통신 대표이사 前 롯데정보통신 고문 現 이지케어텍(주) 기타비상무이사 現 EY컨설팅 경영자문위원 |
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| 조성경 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 前 외교부 정책자문위원회 위원 前 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 前 대통령실 과학기술비서관 前 과학기술정보통신부 제1차관 現 명지대학교 방목기초교육대학 교수 |
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