| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,381 | - 매출액 | 71,691 | |
| - 부채총계 | 9,703 | - 영업이익 | 3,756 | ||
| - 자본금 | 3,417 | - 당기순이익 | 1,130 | ||
| - 자본총계 | 35,679 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,723 | - 매출액 | 72,641 | |
| - 부채총계 | 12,093 | - 영업이익 | 2,211 | ||
| - 자본금 | 3,417 | - 당기순이익 | 2,293 | ||
| - 자본총계 | 36,631 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안: 감사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 조민식 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-05-30 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집공고 2025-06-18 사업보고서(일반법인) 2025-06-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민식 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 1983~1986 삼일회계법인 - 1987~2016 한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 - 2013~2015 키스자산평가(주), 기타비상무이사 - 2017~2020 한국제지, 사외이사 |