| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62(마곡동, 사이냅소프트 R&D센터) 2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 및 영업보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제6호 의안 | 임원보수지급규정 변경의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 2.로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 2. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 5. 시스템 통합설계 6. 인쇄물 출판 및 판매 7. 전자상거래 8. 무역업 9. 상품중개업 10. 통신판매업 11. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 12. 부동산 임대업 13. 부동산 전대업 14. 학술,연구용역 15. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 |
제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 2. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 5. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 6. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 7. 시스템 통합설계 8. 인쇄물 출판 및 판매 9. 전자상거래 10. 무역업 11. 상품중개업 12. 통신판매업 13. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 전대업 16. 학술,연구용역 17. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 |
사업확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |