| 1. 회사명 | 명문제약 주식회사 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-22 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 | 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 22일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 22일(금)에 개최하게 되었습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-02-21 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금) - 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 |
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| ※ 관련공시 | - |