| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제 33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부변경의 건 (주식, 사채, 신주인수권의 전자등록 외) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석민 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
Western Illinois University
Drexel University 경영대학원 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03) (현)명문제약(주) 회장 |
| 박춘식 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
대구대학교 경영학과
영남대학교 경영학 석사, 박사 (현)명문제약(주) 대표이사 사장 |