| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 243,065 | - 매출액 | 147,498 | |
| - 부채총계 | 150,001 | - 영업이익 | 4,936 | ||
| - 자본금 | 12,270 | - 당기순이익 | 327 | ||
| - 자본총계 | 93,063 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,009 | - 매출액 | 143,020 | |
| - 부채총계 | 119,320 | - 영업이익 | 6,656 | ||
| - 자본금 | 12,270 | - 당기순이익 | 988 | ||
| - 자본총계 | 89,688 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 박춘식(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
2019-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석민 | 1968-03 | 3 | 재선임 |
Western Illinois University
Drexel University 경영대학원 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2010.01~2016.03) (현)명문제약(주) 회장 |
| 박춘식 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
대구대학교 경영학과
영남대학교 경영학 석사,박사 (현)명문제약(주) 대표이사 사장 |