| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 264,442 | - 매출액 | 149,346 | |
| - 부채총계 | 184,246 | - 영업이익 | -14,294 | ||
| - 자본금 | 12,270 | - 당기순이익 | -20,833 | ||
| - 자본총계 | 80,196 | *주당순이익(원) | -836 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,581 | - 매출액 | 144,064 | |
| - 부채총계 | 146,063 | - 영업이익 | -10,794 | ||
| - 자본금 | 12,270 | - 당기순이익 | -20,402 | ||
| - 자본총계 | 76,519 | *주당순이익(원) | -836 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 배철한(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:감사 조항준(중임) 선임의 건 -> 의결 정족수 미달에 따른 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.
- 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-26 참고서류
2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 재선임 |
2013~현재 (현)명문제약(주) 부사장
2001~현재 명문제약(주) 경영지원본부장 |