| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길26, 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 1.부의안건 - 제1호 의안: 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 구희호 ) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 조항준 ) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희호 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 국세청 33년 근무/명예퇴직 현)세무그룹 온세 대표 |
인콘(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조항준 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 한영회계법인/제원회계법인 (현)명문제약(주)감사 |