의결권대리행사권유참고서류 3.5 명문제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 명문제약(주)&cr;주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26&cr;전화번호: 031-350-4000
작 성 자:	성 명: 가승현&cr;부서 및 직위: 기획재정실 IR팀장 &cr;전화번호: 02-6711-2041
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

명문제약(주)본인2021.03.122021.03.292021.03.17미위탁제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확부전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.or.kr둘다 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

명문제약(주)보통주147,6640.43본인자기주식&cr;(의결권제한)

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

우석민최대주주보통주6,771,38619.94최대주주-박춘식대표이사보통주116,6100.34대표이사-배철한사내이사보통주216,4380.64사내이사-7,104,43420.92-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

가승현보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021.03.122021.03.172021.03.282021.03.29

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

&cr;2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 3월 19일 09시~2021년 03월 28일 17시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에&cr;'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr;2. 위임장 접수처 : &cr; 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 3층&cr; 기획재정실 IR팀&cr;3. 전화번호 : 02-6711-2048

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 03월 29일 오전 8시 30분경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시한국예탁결제원(PC) http://evote.or.kr&cr;(모바일) http://evote.or.kr/m주주총회 소집 공고시에&cr;'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr;또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr;&cr;만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 35 기 2020.12.31 현재

제 34 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기
자산
Ⅰ.유동자산	80,577,325,826	100,741,630,392
현금및현금성자산 (주30)	4,553,246,797	572,139,536
단기금융상품 (주4,10,30)	6,217,555,726	6,626,702,680
당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,30)	2,317,240,900	1,286,906,500
매출채권 (주5,30,32)	29,847,787,569	59,071,867,908
미수금 (주30)	5,179,088,549	4,281,761,830
미수수익 (주30)	49,826,218	64,599,044
선급금	159,767,050	828,875,207
선급비용	1,399,786,205	1,579,520,663
당기법인세자산	103,252,970	23,430
단기대여금 (주30)	479,476,062	280,000,000
부가세대급금	24,396,635	69,681,647
재고자산 (주6)	30,245,901,145	26,078,531,947
파생상품자산 (주14,30)		1,020,000
Ⅱ.비유동자산	162,447,717,083	163,700,094,809
장기금융상품 (주4,10,30)	2,005,372,434	3,559,018,898
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주8,30)	150,468,000	149,998,602
유형자산 (주10,15)	154,731,289,187	154,201,779,231
영업권 (주11)	434,416,667	434,416,667
무형자산 (주12)	330,028,653	569,703,944
보증금 (주30)	467,355,444	631,000,015
장기대여금	55,676,946
이연법인세자산 (주18)	4,273,109,752	4,154,177,452
자산총계	243,025,042,909	264,441,725,201
부채
Ⅰ.유동부채	125,320,033,722	133,382,417,765
매입채무 (주30,31)	15,905,214,623	16,683,340,833
미지급금 (주30,31)	676,826,597	1,370,771,386
미지급비용 (주30,31)	9,658,038,668	8,284,537,969
단기차입금 (주13,28,29,30)	82,396,777,665	89,333,803,044
유동성장기부채 (주13,28,29,30)	7,623,729,359	3,065,296,178
당기법인세부채	948,755,199	4,748,143,589
예수금	757,653,196	898,406,534
부가가치세예수금	93,328,728
선수금	1,275,087,406	1,234,116,413
리스부채 (주15,28)	1,070,902,099	464,766,148
환불부채 (주17)	4,860,160,182	7,299,235,671
임대보증금	53,560,000
Ⅱ.비유동부채	26,930,219,858	50,863,807,338
장기차입금 (주13,28,29,30)	6,388,021,573	13,615,468,340
전환사채 (주14,28,30)		10,017,416,536
순확정급여부채 (주16)	14,998,744,308	20,076,479,840
예수보증금	465,191,479	520,191,479
임대보증금	58,000,000	53,000,000
리스부채 (주15,28,30)	1,314,152,485	1,180,636,130
파생금융부채 (주14,28,30)		1,694,505,000
이연법인세부채 (주18)	3,706,110,013	3,706,110,013
부채총계	152,250,253,580	184,246,225,103
자본
지배기업소유주지분	87,201,272,839	76,509,603,263
자본금 (주1,19)	16,976,727,000	12,270,000,000
자본잉여금 (주20)	77,171,359,936	43,656,069,296
기타자본구성요소 (주21)	26,776,666,001	28,854,203,385
이익잉여금(결손금) (주22)	(33,723,480,098)	(8,270,669,418)
비지배지분	3,573,516,490	3,685,896,835
자본총계	90,774,789,329	80,195,500,098
자본과부채총계	243,025,042,909	264,441,725,201

연결 포괄손익계산서

제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기
Ⅰ.수익(매출액) (주34)	127,852,855,895	149,346,276,617
Ⅱ.매출원가 (주26)	78,861,730,807	80,912,966,508
Ⅲ.매출총이익	48,991,125,088	68,433,310,109
판매비와관리비 (주24,26)	77,955,163,663	82,727,661,878
Ⅳ.영업이익	(28,964,038,575)	(14,294,351,769)
금융수익 (주27,30)	5,902,088,861	732,037,994
기타수익 (주25)	1,663,427,843	2,098,716,035
금융비용 (주27,30)	5,688,863,955	7,561,997,955
기타비용 (주25)	207,125,158	158,395,391
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(27,294,510,984)	(19,183,991,086)
법인세비용 (주18)	458,502,575	1,648,850,758
Ⅵ.당기순이익(손실)	(27,753,013,559)	(20,832,841,844)
지배기업 소유주지분	(27,638,585,456)	(20,402,076,841)
비지배지분	(114,428,103)	(430,765,003)
Ⅶ.기타포괄손익	2,187,822,534	5,320,832,276
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	2,187,822,534	5,320,832,276
보험수리적손익 (주14)	2,187,822,534	(3,001,052,680)
토지재평가로 인한 변동		8,321,884,956
물적분할로 인한 재평가잉여금 변동
토지처분으로 인한 재평가 잉여금 변동
Ⅷ.당기포괄손익	(25,565,191,025)	(15,512,009,568)
지배기업 소유주지분	(25,452,810,680)	(15,813,910,571)
비지배지분	(112,380,345)	301,901,003
Ⅸ.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (단위 : 원) (주23)	(948)	(836)

연결 자본변동표

제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업 소유주 지분소계					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업 소유주 지분소계 합계
2019.01.01 (기초자본)	12,270,000,000	41,006,681,520	15,142,223,579	21,260,898,975	89,679,804,074	3,384,065,075	93,063,869,149
회계정책변경의 효과			(5,678,016)		(5,678,016)	(610,759)	(6,288,775)
수정후 금액	12,270,000,000	41,006,681,520	15,136,545,563	21,260,898,975	89,674,126,058	3,383,454,316	93,057,580,374
당기총포괄손익
당기순이익(손실)			(20,402,076,841)		(20,402,076,841)	(430,765,003)	(20,832,841,844)
물적분할로 인한 재평가잉여금 변동
유형자산 처분으로 인한 재평가 잉여금변동
토지재평가				7,593,304,410	7,593,304,410	728,580,546	8,321,884,956
유상증자
보험수리적손익			(3,005,138,140)		(3,005,138,140)	4,085,460	3,001,052,680
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당
무상증자
주식배당
전환사채 전환
전환권 매입손실
전환사채 발행		2,698,132,492			2,698,132,492		2,698,132,492
지분율변동		(48,744,176)			(48,744,716)	541,516	(48,203,200)
2019.12.31 (기말자본)	12,270,000,000	43,656,069,296	(8,270,669,418)	28,854,203,385	76,509,603,263	3,685,896,835	80,195,500,098
2020.01.01 (기초자본)	12,270,000,000	43,656,069,296	(8,270,669,418)	28,845,203,385	76,509,603,263	3,685,896,835	80,195,500,000
회계정책변경의 효과
수정후 금액	12,270,000,000	43,656,069,296	(8,270,669,418)	28,845,203,385	76,509,603,263	3,685,896,835	80,195,500,000
당기총포괄손익
당기순이익(손실)			(27,638,585,456)		(27,638,585,456)	(114,428,103)	(27,753,013,559)
물적분할로 인한 재평가잉여금 변동
유형자산 처분으로 인한 재평가 잉여금변동
토지재평가
유상증자	3,540,000,000	26,378,956,200			29,918,956,200		29,918,956,200
보험수리적손익			2,185,774,776		2,485,774,776,000	2,047,758	2,187,822,534
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당
무상증자
주식배당
전환사채 전환	1,166,727,000	7,136,334,440			8,303,061,440		8,303,061,440
전환권 매입손실				(2,077,537,384)	(2,077,537,384)		(2,077,537,384)
전환사채 발행
지분율변동
2020.12.31 (기말자본)	16,976,727,000	77,171,359,936	(33,723,480,098)	26,776,666,001	87,201,272,839	3,573,516,490	90,774,789,329

연결 현금흐름표

제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 35 기	제 34 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(16,672,465,185)	(2,940,667,017)
1.영업활동현금흐름	(8,487,783,495)	3,033,920,217
가.당기순이익(손실)	(27,753,013,559)	(20,832,841,844)
나.조정	8,410,193,963	27,228,403,268
퇴직급여	3,508,320,600	3,400,604,866
감가상각비	4,104,244,328	3,572,989,176
무형자산상각비	96,824,291	88,221,523
법인세비용	458,502,575	1,648,850,758
이자비용	4,141,892,882	4,580,661,327
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	11,177,898
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	52,331,500	2,904,295,505
손실충당금증가(감소)	(338,027,624)	10,934,938,740
기타의 대손상각비	-	2,200,000
유형자산처분손실	51,879,962	-
외화환산손실	6,310,056	4,021,788
전환권조정상각	778,701,155	848,156,770
사채할인발행차금상각	14,876,863	16,203,792
무형자산처분손실	4,851,000	27,400,910
파생상품평가손실	1,366,818,240	-
사채상환손실	34,264,843	-
잡손실	22,331,590	-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(1,271,065,097)	(5,874,286)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(673,514,900)	-
유형자산처분이익	(26,149,856)	(81,970,902)
무형자산처분이익	-	(73,008,686)
외화환산이익	(16,681,004)	(5,118,942)
파생상품평가이익	(3,647,817,080)	(493,805,766)
이자수익	(200,329,331)	(145,813,025)
현재가치할인차금	(8,371,030)	(5,668,178)
대손상각비	-	-
무형자산손상차손	-	-
사업양도이익	-	-
다.순운전자본변동	10,855,036,101	(3,361,641,207)(
매출채권의 감소(증가)	22,988,515,093	(2,119,477,447)
미수금의 감소(증가)	(897,326,719)	(17,274,778)
선급금의 감소(증가)	1,152,486,900	3,060,154,789
선급비용의 감소(증가)	179,734,458	(1,002,399,822)
당기법인세자산의 감소(증가)	(103,229,540)	32,960
부가세대금급의 감소(증가)	45,285,012	(3,588,725)
재고자산의 감소(증가)	(4,167,369,198)	(5,631,490,969)
매입채무의 증가(감소)	(765,932,539)	1,204,416,958
미지급금의 증가(감소)	(693,944,789)	(668,890,005)
선수금의 증가(감소)	40,970,993	(19,099,484)
예수금의 증가(감소)	(140,753,338)	238,781,174
부가세예수금의 증가(감소)	93,328,728	(1,922,122,062)
미지급비용의 증가(감소)	1,373,500,699	2,199,711,377
예수보증금의증가(감소)	(55,000,000)	(92,418,647)
충당부채의 증가(감소)	(2,439,075,489)	3,145,964,727
퇴직금의 지급	(6,991,742,068)	(1,739,026,377)
사외적립자산의감소(증가)	1,235,587,898	5,085,124
2.이자수취	215,102,157	134,040,013
3.이자지급	(4,141,892,882)	(4,580,661,327)
4.법인세납부	(4,257,890,965)	(1,527,965,920)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(661,253,226)	(18,968,817,637)
장기금융상품의 감소	-	-
단기금융상품의 감소	8,160,000,000	8,880,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	1,271,065,097	1,622,331,683
단기대여금의 감소	445,276,750	-
장기금융자산의 감소	3,018,742,500	-
기계장치의 처분	14,100,000	23,500,000
차량운반구의 처분	26,909,090	89,272,615
기타유형자산의 처분	69,223,514	-
회원권의 처분	220,500,000	772,727,271
보증금의 감소	-	25,600,000
단기금융상품의 증가	(7,750,853,046)	(9,057,750,655)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(409,151,00)	(4,000,000,000)
단기대여금의 증가	(199,476,062)	(162,000,000)
선급금의 증가	(978,425,000)	(978,425,000)
장기금융상품의 증가	(1,465,096,036)	(1,799,001,998)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(469,398)	-
토지의 취득	(346,445,144)	(2,175,000,000)
건물의 취득	-	(2,214,220,450)
구축물의 취득	(95,970,119)	(101,887,072)
기계장치의 취득	(361,500,000)	(3,475,633,233)
차량운반구의 취득	(94,131,101)	(456,364,834)
비품의 취득	(58,559,135)	(35,086,727)
공구기구의 취득	(5,000,000)	(9,035,000)
미착기계의 증가	(10,304,530)	(171,709,900)
건설중인자산의 증가	(1,383,554,560)	(5,505,909,337)
소프트웨어의 취득	(82,500,000)	(5,225,000)
보증금의 증가	(75,456,836)	(235,000,000)
장기대여금의 증가(감소)	(570,177,210)	-
토지의 처분	-	-
건물의 처분	-	-
회원권의 취득	-	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	21,312,747,304	21,859,663,139
단기차입금의 증가	11,225,000,000	10,710,000,000
장기차입금의 증가	396,000,000	8,762,000,000
임대보증금의 증가	58,560,000	3,000,000
전환사채의 증가	-	14,799,490,960
유상증자	29,918,956,200	-
단기차입금의 상환	(11,542,333,600)	(9,205,710,460)
유동성장기부채의 상환	(3,065,013,586)	(1,351,535,482)
장기차입금의 상환	-	(1,440,900,000)
리스부채의 감소	(885,188,481)	(368,478,679)
전화사채의 전환	(27,798,169)	-
전환사채의 상환	(4,765,435,060)	-
주식배당비용	-	(48,203,200)
자기주식 처분	-
자기주식의 취득	-
배당금의 지급	-
Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동	2,078,368	(959,902)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,981,107,261	(50,781,417)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산 (주28)	572,139,536	622,920,953
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 (주28)	4,553,246,797	572,139,536

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
구희호	1965.07.08	사외이사	해당사항 없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
구희호	세무그룹 온세 대표	1986~2019	국세청 33년 서기관 명예퇴직	없음
		2019~현재	현)세무그룹 온세 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 국세청에서 33년간 재직하며 국내 유수 기업의 세무업무를 담당하였고, 그 동안 쌓인 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다. &cr;- 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와의 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 공정한 감독과 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다. &cr;- 본 후보자는 33년간 축적한 경험을 바탕으로 당사의 이익확보 및 윤리경영에 이바지할 것 입니다. &cr;- 본 후보자는 관련법상 사외이사의 의무,권한 및 자격요건를 인지하고 있으며 이에 합당한 직무를 수행 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 겸직, 거래 등을 포함한 특정한 이해관계가 없음.&cr;- 후보자는 세무, 회계 전문가로서 33년간 공직에서 여러 기업의 세무업무를 담당하였고, 그에 따른 경험과 전문적 지식이 당사의 관리, 경영에 큰 도움이 될 것으로 판단됨. &cr;- 후보자는 사외이사 자격요건에 결격사유가 없음.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 구희호.jpg 구희호 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조항준	1970.08.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
&cr; 조항준	회계사	2017~현재	(현)명문제약(주)감사	없음&cr;
		2008~2017	제원회계법인
		2003~2008	한영회계법인
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 회계법인에서 오래근무하면서 쌓은 경력을 보유한 회계/재무전문가로서, 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역학을 효과적으로 수행 할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 조항준.jpg 조항준 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 감사로 재직중인 후보자 조항준 감사의 연임의 건 입니다.