의결권대리행사권유참고서류 6.0 명문제약(주) 정 정 신 고 (보고)
XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 10일

3. 정정사항
항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약)(인터넷 주소) 아니오 기재 수정 http://evote.or.kr http://evote.ksd.or.kr
<의결권 대리행사 권유 요약)(전자투표 인터넷 주소) 아니오 기재 수정 http://evote.or.kr http://evote.ksd.or.kr

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 10일
권 유 자: 성 명: 명문제약(주)주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26전화번호: 031-350-000
작 성 자: 성 명: 장성환부서 및 직위: 기획재정실 IR팀 대리전화번호: 02-6711-2048

<의결권 대리행사 권유 요약>

명문제약(주)본인2025년 03월 10일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원 http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 명문제약(주)보통주525,1231.55본인

자기주식

(의결권제한)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

우석민최대주주보통주6,356,14618.72최대주주-배철한대표이사보통주280,9280.83대표이사-이수연특수관계자보통주136,5440.40특수관계자-우정빈특수관계자보통주372,3931.09특수관계자-7,146,01121.05-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장성환보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제39기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 4층 기획재정실 IR팀 장성환 대리3. 전화번호 : 02-6711-2048 4. Fax번호 : 02-585-66965. 우편접수 기간 : 2025년 3월 17일~ 2025년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 8시 30분경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일(일) 09시 ~ 2025년 3월 25일(화) 17시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 즉시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 39(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제 38(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 80,329,215,087 81,436,185,840
현금및현금성자산 4,29 4,392,154,048 7,961,793,645
단기금융상품 4,9,29 350,000,000 3,650,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 7,29 15,411,950 52,652,600
매출채권 5,29 38,090,660,025 33,488,718,884
미수금 5,29 4,026,931,548 4,083,318,345
미수수익 5,29,31 16,584,411 159,892,646
선급금 486,662,962 373,846,960
선급비용 210,066,677 189,834,731
당기법인세자산 18,441,890 81,875,440
단기대여금 29,31 37,600,000 1,114,000,000
재고자산 6 32,684,701,576 30,280,252,589
Ⅱ. 비유동자산 179,691,865,156 155,112,607,809
장기금융상품 4,9,29 5,000,000 5,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 7,29 3,425,893,513 1,534,642,472
유형자산 8,9,13 164,144,873,234 140,195,918,014
투자부동산 10 4,589,635,721 4,655,390,423
무형자산 11 528,858,003 267,486,170
보증금 29 323,509,888 335,330,443
장기선급금 308,600,000 10,000,000
장기대여금 29,31 308,755,231 -
이연법인세자산 16 6,056,739,566 8,108,840,287
자 산 총 계 260,021,080,243 236,548,793,649
부 채
Ⅰ. 유동부채 92,112,363,612 116,372,828,055
매입채무 29,30 17,381,873,414 16,746,436,274
미지급금 29,30 1,454,287,665 1,227,475,133
미지급비용 29,30 16,488,477,397 16,348,693,625
단기차입금 5,9,12,27,28,29,30 42,113,712,605 74,607,481,228
유동성장기부채 12,27,28,29,30 9,686,400,000 1,907,330,000
당기법인세부채 43,000,825 -
예수금 562,733,393 515,772,647
부가가치세예수금 939,809,607 987,445,969
선수금 1,098,201,553 1,470,603,794
리스부채 13,27,29,30 376,127,650 922,987,090
환불부채 15 1,916,549,503 1,572,372,295
임대보증금 51,190,000 66,230,000
Ⅱ. 비유동부채 62,581,341,341 31,421,433,146
장기선수금 1,010,582,261 921,015,083
장기차입금 9,12,27,28,29,30 35,254,800,000 12,584,200,000
순확정급여부채 14 17,733,505,342 13,204,541,870
예수보증금 1,696,672,212 730,672,212
리스부채 13,27,29,30 74,328,267 460,199,469
이연법인세부채 16 6,811,453,259 3,520,804,512
부 채 총 계 154,693,704,953 147,794,261,201
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 98,788,535,993 83,453,010,642
자본금 1,17 16,976,727,000 16,976,727,000
자본잉여금 18 35,177,521,750 35,177,521,750
기타자본구성요소 19 45,287,558,020 25,267,754,328
이익잉여금 20 1,346,729,223 6,031,007,564
Ⅱ. 비지배지분 6,538,839,297 5,301,521,806
자 본 총 계 105,327,375,290 88,754,532,448
부채와자본총계 260,021,080,243 236,548,793,649
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅰ. 매출 22,32 186,443,052,017 169,567,372,992
Ⅱ. 매출원가 22,25 81,477,658,064 74,213,380,967
Ⅲ. 매출총이익 104,965,393,953 95,353,992,025
판매비와관리비 23,25 102,493,906,551 94,390,226,693
Ⅳ. 영업이익 2,471,487,402 963,765,332
금융수익 26,29 284,563,551 356,565,475
기타수익 24 935,131,937 269,729,957
금융비용 26,29 5,417,440,485 5,259,222,885
기타비용 24 1,122,478,045 1,112,471,604
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (2,848,735,640) (4,781,633,725)
법인세비용 16 158,836,356 92,609,277
Ⅵ. 당기순이익(손실) (3,007,571,996) (4,874,243,002)
지배기업 소유주지분 (2,252,182,908) (4,524,837,269)
비지배지분 (755,389,088) (349,405,733)
Ⅶ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실) 21 (67) (134)
희석주당이익(손실) 21 (67) (134)
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅵ. 당기순이익(손실) (3,007,571,996) (4,874,243,002)
지배기업 소유주지분 (2,252,182,908) (4,524,837,269)
비지배지분 (755,389,088) (349,405,733)
Ⅶ. 기타포괄손익 19,836,206,388 (963,759,926)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적손실 14 (2,443,302,385) (963,759,926)
토지재평가 22,279,508,773 -
Ⅷ. 당기총포괄손익 16,828,634,392 (5,838,002,928)
지배기업 소유주지분 15,591,316,901 (5,394,183,626)
비지배지분 1,237,317,491 (443,819,302)
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 자 본 변 동 표
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총 계
자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업소유주지분소계
2023.1.1 (전기초) 16,976,727,000 35,177,521,750 11,425,191,190 25,942,683,053 89,522,122,993 5,745,341,108 95,267,464,101
연결총포괄손익 :
당기순손실 - - (4,524,837,269) - (4,524,837,269) (349,405,733) (4,874,243,002)
보험수리적손익 - - (869,346,357) - (869,346,357) (94,413,569) (963,759,926)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자기주식 - - - (674,928,725) (674,928,725) - (674,928,725)
2023.12.31 (전기말) 16,976,727,000 35,177,521,750 6,031,007,564 25,267,754,328 83,453,010,642 5,301,521,806 88,754,532,448
2024.1.1 (당기초) 16,976,727,000 35,177,521,750 6,031,007,564 25,267,754,328 83,453,010,642 5,301,521,806 88,754,532,448
연결총포괄손익 :
당기순손실 - - (2,252,182,908) - (2,252,182,908) (755,389,088) (3,007,571,996)
보험수리적손익 - - (2,432,095,433) - (2,432,095,433) (11,206,952) (2,443,302,385)
토지 재평가 - - - 20,275,595,242 20,275,595,242 2,003,913,531 22,279,508,773
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자기주식 - - - (255,791,550) (255,791,550) - (255,791,550)
2024.12.31 (당기말) 16,976,727,000 35,177,521,750 1,346,729,223 45,287,558,020 98,788,535,993 6,538,839,297 105,327,375,290
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 현 금 흐 름 표
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (1,285,132,088) (5,180,519,699)
　1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름 3,910,865,054 (74,635,512)
　가. 당기순이익(손실) (3,007,571,996) (4,874,243,002)
　나. 조정 10,496,975,229 10,837,354,391
　　퇴직급여 2,400,379,284 2,348,979,600
　　감가상각비 4,004,027,871 4,109,425,782
　　무형자산상각비 61,508,167 58,602,336
　　법인세비용(수익) 158,836,356 92,609,277
　　이자비용 5,351,718,613 5,137,471,400
　　당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 791,104 19,524,240
　　당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 15,294,277 67,585,656
　　대손상각비(환입) (2,389,247,973) (1,637,574,553)
　　외화환산손실 9,646,321 4,263,657
　　재고자산평가손실 115,508,705 210,078,510
　　유형자산처분손실 512,699,079 7,668,150
유형자산손상차손 - 736,222,470
유형자산재평가손실 501,354,295 -
리스자산처분손실 15,490,504 -
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (1,769,037) (31,143,066)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (77,553,842) (19,728,459)
　　유형자산처분이익 (12,969,194) (33,274,908)
　　외화환산이익 (56,048,916) (8,306,215)
　　배당금수익 (1,104,600) (1,472,800)
리스자산처분이익 (3,013,088) -
　　이자수익 (108,572,697) (223,576,686)
　다. 순운전자본 변동 (3,578,538,179) (6,037,746,901)
　　매출채권 (2,181,422,156) (2,231,751,664)
　　미수금 56,386,797 (775,590,596)
　　선급금 (92,296,002) (245,911,852)
　　선급비용 (20,231,946) (5,124,724)
　　재고자산 (2,519,957,692) (4,830,539,981)
　　매입채무 635,437,140 1,069,974,400
　　미지급금 226,812,532 (530,908,423)
　　선수금 (372,402,241) 371,985,884
　 예수금 46,960,746 (1,700,714)
　　부가세예수금 (47,636,362) (134,372,387)
　　미지급비용 220,107,666 4,496,221,256
　　예수보증금 966,000,000 (44,000,000)
　　장기예수보증금 - 504,000,000
장기선수금 89,567,178 921,015,083
　　충당부채 344,177,208 (1,154,546,265)
임대보증금 (15,040,000) (39,400,000)
　　퇴직금의 지급 (979,170,266) (3,813,453,597)
　　사외적립자산의 감소 64,169,219 406,356,679
　2. 이자수취 186,009,641 198,617,517
　3. 이자지급 (5,386,994,143) (5,132,910,354)
4. 배당금 수입 1,104,600 1,472,800
　5. 법인세의 환급(납부) 3,882,760 (173,064,150)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 960,382,689 1,822,651,864
　단기금융상품의 감소 3,960,000,000 5,700,000,000
　당기손익-공정가치측정금융자산 처분 335,340,833 5,657,630,454
　단기대여금의 감소 1,877,000,000 726,000,000
선급금의 감소 60,000,000 -
차량운반구의 처분 15,272,729 32,728,273
　기계장치의 처분 - 3,000,000
사용권자산의 처분 3,000,000 -
　보증금의 감소 50,000,000 40,202,000
　단기금융상품의 증가 (660,000,000) (4,285,000,000)
　단기대여금의 증가 (1,050,600,000) (230,000,000)
　선급금의 증가 (379,120,000) (3,870,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득 (2,126,113,726) (2,767,330,112)
구축물의 취득 (47,100,000) (140,095,000)
건물의 취득 (257,400,000) -
　기계장치의 취득 (341,186,000) (202,940,700)
　차량운반구의 취득 (31,006,027) (26,558,732)
　비품의 취득 (64,325,120) (50,235,929)
시설장치의 취득 (30,500,000) (13,000,000)
　건설중인자산의 증가 - (2,550,258,390)
　무형자산의 취득 (322,880,000) (7,620,000)
　보증금의 증가 (30,000,000) (60,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (3,269,472,180) 6,454,905,525
　단기차입금의 증가 7,784,463,898 33,837,460,628
　장기차입금의 증가 35,591,800,000 8,400,000,000
　단기차입금의 상환 (40,287,682,920) (32,732,384,356)
　유동성장기부채의 상환 (1,733,730,000) (1,305,720,000)
장기차입금의 상환 (3,408,400,000)
리스부채의 감소 (960,131,608) (1,069,522,022)
자기주식의 취득 (255,791,550) (674,928,725)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 24,581,982 7,180,459
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (3,569,639,597) 3,104,218,149
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 7,961,793,645 4,857,575,496
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 4,392,154,048 7,961,793,645

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제 39(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 38(전) 기 2023년 12월 31일 현재
명문제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산 90,727,102,864 84,590,053,049
현금및현금성자산 4,29,31 1,663,554,661 7,396,643,142
단기금융상품 4,10,30,31,33 250,000,000 3,650,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 7,31 15,411,950 52,652,600
매출채권 5,31,33 47,477,175,226 37,370,810,610
미수금 5,31,33 4,034,577,458 4,082,431,695
미수수익 5,31,33 105,684,890 111,754,029
단기대여금 31,33 3,970,000,000 5,375,000,000
선급금 374,411,012 369,976,960
선급비용 13 2,995,586,879 191,974,535
당기법인세자산 - 59,771,640
　재고자산 6 29,840,700,788 25,929,037,838
Ⅱ. 비유동자산 121,363,094,040 103,344,306,785
장기금융상품 4,10,31 3,000,000 3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 7,31 3,121,213,495 1,372,647,672
지분법적용투자주식 8 33,608,972,888 25,559,965,017
유형자산 9,10,15 75,505,414,274 66,185,977,242
투자부동산 11 2,320,798,722 1,720,076,296
무형자산 12 443,358,003 229,486,170
보증금 31,33 130,424,614 154,314,101
장기선급금 308,600,000 10,000,000
이연법인세자산 18 5,921,312,044 8,108,840,287
자 산 총 계 212,090,196,904 187,934,359,834
부 채
Ⅰ. 유동부채 88,209,174,864 83,620,833,913
매입채무 31,32 17,464,695,196 15,941,865,436
미지급금 31,32 897,811,048 707,881,395
미지급비용 31,32,33 13,892,567,119 13,338,820,705
단기차입금 5,10,14,29,30,31,32,33 41,084,812,605 49,620,231,228
　리스부채 15,29,31,32 141,025,629 541,935,271
당기법인세부채 18 110,376,987 -
유동성장기차입금 10,14,29,30,31,32 8,400,000,000 -
예수금 419,180,833 380,585,505
선수금 534,442,142 720,306,151
부가가치세예수금 698,999,910 818,062,990
환불부채 17 1,736,657,961 1,520,819,431
금융보증부채 13,31,32,33 2,828,605,434 30,325,801
Ⅱ. 비유동부채 21,412,407,620 20,843,725,370
장기선수금 1,010,582,261 921,015,083
장기차입금 10,14,29,30,31,32 3,895,000,000 8,400,000,000
퇴직급여부채 16 14,793,824,880 10,668,941,895
임대보증금 33 30,000,000 30,000,000
예수보증금 1,608,672,212 598,672,212
리스부채 15,29,31,32 74,328,267 225,096,180
부 채 총 계 109,621,582,484 104,464,559,283
자 본
Ⅰ. 자본금 1,19 16,976,727,000 16,976,727,000
Ⅱ. 자본잉여금 20 35,424,633,076 35,424,633,076
Ⅲ. 기타자본구성요소 21 47,197,682,688 24,878,774,896
Ⅳ. 이익잉여금 22 2,869,571,656 6,189,665,579
자 본 총 계 102,468,614,420 83,469,800,551
부채와 자본 총계 212,090,196,904 187,934,359,834
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액 24,33 159,915,337,129 143,717,787,336
Ⅱ. 매출원가 24,27,33 75,833,073,822 70,242,872,374
Ⅲ. 매출총이익 84,082,263,307 73,474,914,962
판매비와관리비 25,27,33 78,033,751,198 71,664,020,714
Ⅳ. 영업이익 6,048,512,109 1,810,894,248
지분법손실 8 (4,540,053,249) (3,530,385,504)
금융수익 28,31,33 1,025,485,573 454,816,618
기타수익 26,33 988,398,801 315,018,570
금융비용 28,31,33 3,949,221,313 3,424,220,150
기타비용 26 99,480,357 48,298,800
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (526,358,436) (4,422,175,018)
법인세비용 18 361,640,040 94,963,251
Ⅵ. 당기순이익(손실) (887,998,476) (4,517,138,269)
Ⅶ. 주당손익 23
기본주당이익(손실) (27) (134)
희석주당이익(손실) (27) (134)
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
포 괄 손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실) (887,998,476) (4,517,138,269)
Ⅱ. 기타포괄손익 20,142,603,895 (869,346,357)
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적손익 8,16 (2,432,095,447) (869,346,357)
토지재평가잉여금변동 9 9,825,426,670 -
종속회사재평가잉여금변동 8 12,749,272,672 -
Ⅲ. 당기총포괄이익(손실) 19,254,605,419 (5,386,484,626)
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
자 본 변 동 표
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 총 계
2023.1.1(전기초) 16,976,727,000 35,424,633,076 25,553,703,621 11,576,150,205 89,531,213,902
당기총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - (4,517,138,269) (4,517,138,269)
보험수리적손실 - - - (869,346,357) (869,346,357)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자사주매입 - - (674,928,725) - (674,928,725)
2023.12.31(전기말) 16,976,727,000 35,424,633,076 24,878,774,896 6,189,665,579 83,469,800,551
2024.1.1(당기초) 16,976,727,000 35,424,633,076 24,878,774,896 6,189,665,579 83,469,800,551
당기총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - (887,998,476) (887,998,476)
보험수리적손실 - - - (2,432,095,447) (2,432,095,447)
토지 재평가잉여금 - - 9,825,426,670 - 9,825,426,670
종속기업 재평가잉여금 - - 12,749,272,672 - 12,749,272,672
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
자사주매입 - - (255,791,550) - (255,791,550)
2024.12.31(당기말) 16,976,727,000 35,424,633,076 47,197,682,688 2,869,571,656 102,468,614,420
"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
현 금 흐 름 표
제 39(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
명문제약 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 39(당) 기 제 38(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (2,663,299,500) (4,537,506,285)
1. 영업에서 창출(사용)된 현금흐름 368,395,815 (1,339,703,041)
가. 당기순이익(손실) (887,998,476) (4,517,138,269)
나. 조정 9,248,138,223 9,786,491,266
퇴직급여 1,872,148,116 1,708,672,200
감가상각비 2,719,691,261 2,858,147,780
무형자산상각비 52,008,167 58,602,336
법인세비용(수익) 361,640,040 94,963,251
이자비용 3,307,920,662 3,302,468,665
외화환산손실 9,646,321 4,263,657
　　 대손상각비(환입) (3,373,224,595) (1,657,149,119)
　　 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 15,294,277 67,585,656
　　 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 791,104 19,524,240
　　 재고자산평가손실 157,957,960 214,811,223
지분법손실 4,540,053,249 3,530,385,504
유형자산처분손실 - 7,668,150
리스자산처분손실 14,915,504 -
금븅보증비용 575,578,779 -
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (77,553,842) (19,728,459)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (1,769,037) (31,143,066)
유형자산처분이익 (17,298,420) (40,973,908)
리스자산처분이익 (3,013,088) -
이자수익 (273,973,653) (321,835,108)
배당금수익 (1,104,600) (1,472,800)
외화환산이익 (55,991,203) (8,298,936)
금융보증이익 (575,578,779) -
다. 순운전자본 변동 (7,991,743,932) (6,609,056,038)
매출채권 (6,701,869,009) (4,193,167,434)
미수금 47,854,237 (779,482,595)
선급금 16,085,948 (245,911,852)
선급비용 (5,332,711) (42,990,059)
재고자산 (4,069,620,910) (3,638,215,270)
매입채무 1,522,829,760 582,777,319
미지급금 189,929,653 23,943,277
선수금 (185,864,009) 153,095,519
예수금 38,595,328 14,065,839
미지급비용 578,737,029 2,106,843,972
장기예수보증금 1,010,000,000 504,000,000
부가가치세예수금 (119,063,080) 48,129,160
환불부채 215,838,530 (1,156,910,504)
장기선수금 89,567,178 921,015,083
퇴직금의 지급 (659,420,580) (803,734,390)
사외적립자산 39,988,704 (102,514,103)
2. 이자수취 274,995,664 266,583,497
3. 이자지급 (3,308,016,429) (3,303,825,061)
4. 배당금 수입 1,104,600 1,472,800
5. 법인세의 환급(납부) 220,850 (162,034,480)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 2,370,272,327 (403,429,625)
단기금융상품의 감소 3,960,000,000 5,700,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소 335,340,833 5,657,630,454
단기대여금의 감소 5,280,000,000 1,420,000,000
선급금의 감소 60,000,000 -
기계장치의 처분 - 3,000,000
차량운반구의 처분 30,000,002 40,427,273
보증금의 감소 30,000,000 10,202,000
단기금융상품의 증가 (560,000,000) (4,285,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가 (1,983,428,508) (2,647,404,512)
단기대여금의 증가 (3,875,000,000) (5,695,000,000)
선급금의 증가 (379,120,000) -
구축물의 취득 (27,000,000) (111,095,000)
기계장치의 취득 (214,440,000) (121,908,700)
차량운반구의 취득 - (18,435,232)
비품의 취득 (20,200,000) (21,790,908)
건설중인자산의 증가 - (326,435,000)
무형자산의 취득 (265,880,000) (7,620,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (5,464,585,577) 8,124,789,390
단기차입금의 증가 7,784,463,898 33,837,460,628
장기차입금의 증가 3,895,000,000 8,400,000,000
단기차입금의 상환 (16,329,332,920) (32,732,384,356)
리스부채의 감소 (558,925,005) (705,358,157)
자기주식의 취득 (255,791,550) (674,928,725)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 24,524,269 7,173,180
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (5,733,088,481) 3,191,026,660
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 7,396,643,142 4,205,616,482
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 1,663,554,661 7,396,643,142

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 39기 제 38 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 558,595 3,878,689
1. 전기이월이익잉여금 3,878,689 9,265,173
2. 보험수리적손익 (2,432,096) (869,346)
3. 당기순손익 (887,998) (4,517,138)
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 558,595 3,878,689

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
송태진 1964.06.29 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
우석민 1968.03.26 사내이사 해당사항 없음 본인 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
송태진 교수 1999~현재2019~현재 고려대학교 의과대학 교수(주)크림슨스타 대표이사 해당사항 없음
우석민 명문제약(주) 회장 2013~현재

Western Illnois University

(현)명문제약 회장

 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 고려대학교 의과대학 교수로 높은 수준의 의학 전문 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 제약 바이오 산업에 대한 의학적 자문과 조언을 제공함으로써 제품 경쟁력 강화 및 사업 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 아울러, 객관적인 자문을 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한, 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을감독할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제약 바이오 산업 분야에서 깊은 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 전문가입니다. 또한, 오랜 기간 의료분야에서 축적해 온 노하우와 더불어 최근 3개년간 자사 사외이사로서 쌓아온 경험을 바탕으로 경영진에게 신뢰성 높은 자문과 전략적 조언을 제공하여 기업의 투명경영을 실현하고, 대외 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 송태진 확인서_1.jpg 송태진 확인서_1 우석민 확인서_1.jpg 우석민 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
백성현 1954.10.14 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
백성현 학교법인 이사 2010~20142011~20152016~현재 경기도교육청 지원국장사회복지공동모금회(경기도)이사학교법인 대림학원 이사 해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경기도교육청 지원국장 및 학교법인 이사로 오래근무하면서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행 할 것으로 기대됩니다.또한 자사의 상근 감사로 재직한 3년간 보여주었던 전문성, 성실성을 바탕으로 투명성과독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서 백성현 확인서_1.jpg 백성현 확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 1,237백만원
최고한도액 2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.