| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향납읍 제약공단 2길 26, 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 배철한(중임) 선임의 건 | - |
| 3 | 사외이사 구희호 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사 김주한 선임의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 개정의 건 | 상법개정안 반영 |
| 6 | 자기주식 처분의 건 | - |
| 7 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 현)명문제약(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희호 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현)세무법인 온세 대표 | 세무법인 온세 (대표) |
| 김주한 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 현)태신상사(주) 대표 | 태신상사 (대표) |